证券代码：605151证券简称：西上海公告编号：2026-034

西上海汽车服务股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，同意对《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件中的相应条款进行修改。现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据相关法律、行政法规的规定及要求，拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

修订前修订后

第一条为确立西上海汽车服务第一条为确立西上海汽车服务

股份有限公司（以下简称“公司”）的股份有限公司（以下简称“公司”）的

法律地位，维护公司、股东和债权人的法律地位，维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根权人的合法权益，规范公司的组织和据《中华人民共和国公司法》（以下简行为，根据《中华人民共和国公司法》称《公司法》）、《中华人民共和国证券（以下简称《公司法》）、《中华人民共法》（以下简称《证券法》）和其他有关和国证券法》（以下简称《证券法》）和规定，制订本章程。其他有关规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第四十四条公司股东会由全体第四十四条公司股东会由全体1股东组成。股东会是公司的权力机构，股东组成。股东会是公司的权力机构，

依法行使下列职权：依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投（一）选举和更换董事，决定有关资计划；董事的报酬事项；

（二）选举和更换董事，决定有关（二）审议批准董事会的报告；

董事的报酬事项；（三）审议批准公司的利润分配

（三）审议批准董事会的报告；方案和弥补亏损方案；

（四）审议批准公司的年度财务（四）对公司增加或者减少注册

预算方案、决算方案；资本作出决议；

（五）审议批准公司的利润分配（五）对发行公司债券作出决议；

方案和弥补亏损方案；（六）对公司合并、分立、解散、

（六）对公司增加或者减少注册清算或者变更公司形式作出决议；

资本作出决议；（七）修改本章程；

（七）对发行公司债券作出决议；（八）对公司聘用、解聘承办公司

（八）对公司合并、分立、解散、审计业务的会计师事务所作出决议；

清算或者变更公司形式作出决议；（九）审议批准第四十五条规定

（九）修改本章程；的担保事项；

（十）对公司聘用、解聘承办公司（十）审议公司在一年内购买、出审计业务的会计师事务所作出决议；售重大资产超过公司最近一期经审计

（十一）审议批准第四十五条规总资产30%的事项；

定的担保事项；（十一）审议批准变更募集资金

（十二）审议公司在一年内购买、用途事项；

出售重大资产超过公司最近一期经审（十二）审议股权激励计划和员

计总资产30%的事项；工持股计划；

（十三）审议批准变更募集资金（十三）审议法律、行政法规、部用途事项；门规章或本章程规定应当由股东会决

（十四）审议股权激励计划和员定的其他事项。

工持股计划；

（十五）审议法律、行政法规、部

2门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第七十条股东会由董事长主第七十条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数的董事共以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事同推举的副董事长）主持，副董事长不长不能履行职务或者不履行职务时，能履行职务或者不履行职务时，由过由过半数的董事共同推举的一名董事半数的董事共同推举的一名董事主主持。持。

第七十九条下列事项由股东会第七十九条下列事项由股东会

以普通决议通过：以普通决议通过：

（一）董事会的工作报告；（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；案和弥补亏损方案；

（三）董事会成员的任免及其报（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方（四）除法律、行政法规规定或者案；本章程规定应当以特别决议通过以外

（五）公司年度报告；的其他事项。

（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第一百零四条公司建立董事离第一百零四条公司建立董事离

职管理制度，明确对未履行完毕的公职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任对公司和股东承担的忠实义务，在任

3期结束后并不当然解除，其对公司商期结束后并不当然解除，其对公司商

业秘密保密的义务在其任职结束后仍业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其然有效，直至该秘密成为公开信息。董他义务的持续期间应当根据公平的原事在任职期间因执行职务而应承担的则决定，视事件发生与离任之间时间责任，不因离任而免除或者终止。其他的长短，以及与公司的关系在何种情义务的持续期间应当根据公平的原则况和条件下结束而定。决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第一百零九条董事会行使下列第一百零九条董事会行使下列

职权：职权：

（一）召集股东会，并向股东会报（一）召集股东会，并向股东会报告工作；告工作；

（二）执行股东会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投（三）决定公司的经营计划和投资方案；资方案；

（四）制订公司的年度财务预算（四）制订公司的利润分配方案

方案、决算方案；和弥补亏损方案；

（五）制订公司的利润分配方案（五）制订公司增加或者减少注

和弥补亏损方案；册资本、发行债券或其他证券及上市

（六）制订公司增加或者减少注方案；

册资本、发行债券或其他证券及上市（六）拟订公司重大收购、收购本方案；公司股票或者合并、分立、解散及变更

（七）拟订公司重大收购、收购本公司形式的方案；

公司股票或者合并、分立、解散及变更（七）在股东会授权范围内，决定公司形式的方案；公司对外投资、收购出售资产、资产抵

（八）在股东会授权范围内，决定押、对外担保事项、委托理财、关联交

公司对外投资、收购出售资产、资产抵易、对外捐赠等事项；

押、对外担保事项、委托理财、关联交（八）决定公司内部管理机构的

4易、对外捐赠等事项；设置；

（九）决定公司内部管理机构的（九）决定聘任或者解聘公司总设置；裁、董事会秘书及其他高级管理人员，

（十）决定聘任或者解聘公司总并决定其报酬事项和奖惩事项；根据

裁、董事会秘书及其他高级管理人员，总裁的提名，决定聘任或者解聘公司并决定其报酬事项和奖惩事项；根据副总裁、财务负责人等高级管理人员，总裁的提名，决定聘任或者解聘公司并决定其报酬事项和奖惩事项；

副总裁、财务负责人等高级管理人员，（十）制定公司的基本管理制度；

并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订本章程的修改方案；

（十一）制定公司的基本管理制（十二）管理公司信息披露事项；度；（十三）向股东会提请聘请或更

（十二）制订本章程的修改方案；换为公司审计的会计师事务所；

（十三）管理公司信息披露事项；（十四）听取公司总裁的工作汇

（十四）向股东会提请聘请或更报并检查总裁的工作；

换为公司审计的会计师事务所；（十五）法律、行政法规、部门规

（十五）听取公司总裁的工作汇章、本章程或股东会授予的其他职权。

报并检查总裁的工作；超过股东会授权范围的事项，应

（十六）法律、行政法规、部门规当提交股东会审议。

章、本章程或股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第一百三十三条独立董事应当第一百三十三条独立董事原则确保有足够的时间和精力有效地履行上最多在三家境内上市公司担任独立

独立董事的职责。董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第一百三十五条独立董事每届第一百三十五条独立董事每届

任期三年，任期届满可以连选连任，但任期与公司其他董事任期相同，任期连续任期不得超过六年。届满可以连选连任，但连续任期不得超过六年。

5第一百四十六条公司设总裁1第一百四十六条公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。名，由董事会决定聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、总裁助理、财公司总裁、副总裁、总裁助理、财

务负责人、董事会秘书为公司高级管务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。理人员。

第一百四十七条本章程规定关第一百四十七条本章程关于不

于不得担任董事的情形、离职管理制得担任董事的情形、离职管理制度的

度的规定，同时适用于高级管理人员。规定，同时适用于高级管理人员。

本章程规定关于董事的忠实义务本章程关于董事的忠实义务和勤

和勤勉义务的规定，同时适用于高级勉义务的规定，同时适用于高级管理管理人员。人员。

第一百五十三条总裁可以在任第一百五十三条总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。的劳动合同规定。

第一百六十一条公司的公积金第一百六十一条公司的公积金

用于弥补公司的亏损、扩大公司生产用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。经营或者转为增加公司注册资本。

公积金弥补公司亏损，先使用任公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。增前公司注册资本的25%。

第一百九十六条清算组应当自第一百九十六条清算组应当自

成立之日起10日内通知债权人，并于成立之日起10日内通知债权人，并于

60日内在公司指定的刊登公司公告的60日内在公司指定的刊登公司公告的

报纸上或者国家企业信用信息公示系报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日统公告。债权人应当自接到通知之日

6起30日内，未接到通知书的自公告之起30日内，未接到通知的自公告之日

日起45日内，向清算组申报其债权。起45日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。债权人进行清偿。

本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，审议通过后提交市场监督管理部门核准。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于修订部分制度的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公

司实际情况，公司修订部分管理制度，具体情况如下：

是否需要提交序号文件名称变更情况股东会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

此次拟修订的制度尚需提交公司股东会审议。修订后的管理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2026年4月24日

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