证券代码：605151证券简称：西上海公告编号：2026-020

西上海汽车服务股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月18日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日13点30分

召开地点：上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

1(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

1《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于<2025年财务决算以及2026年财务预算报告>的议案》√

3《关于2025年年度报告及其摘要的议案》√

4《关于2025年度利润分配方案的议案》√

5《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√

6《关于预计2026年度担保额度的议案》√

7《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》√

8《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

9.00《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》√

9.01《关于修订<西上海汽车服务股份有限公司章程>的议案》√9.02《关于修订<西上海汽车服务股份有限公司股东会议事规则>的√议案》9.03《关于修订<西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则>的√议案》

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》及《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司

于 2026 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定

信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：9.01

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事朱燕阳、严飞

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

3四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605151西上海2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

拟出席现场会议的股东可用信函或电子邮件方式进行预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。本次会议不接受电话登记。

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证

明办理登记手续；委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续。

（2）法人股东出席的，须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件

或者证明、法定代表人身份证明书（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、法人股东出具的授权委托书（加盖公章）、

法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

会议登记时间截止至2026年5月15日17:00

联系地址：上海市嘉定区墨玉南路1018号22楼

联系电话：021-59573618

电子邮箱：servicesh@wsasc.com.cn

六、其他事项

1、本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。

2、请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。

43、公司股东会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予

礼品及其他经济利益，不设餐食接待。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

*报备文件：第六届董事会第十八次会议决议。

5附件1：授权委托书

授权委托书

西上海汽车服务股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》2《关于<2025年财务决算以及2026年财务预算报告>的议案》

3《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

4《关于2025年度利润分配方案的议案》

5《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

6《关于预计2026年度担保额度的议案》7《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

8《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》9.00《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》9.01《关于修订<西上海汽车服务股份有限公司章程>的议案》9.02《关于修订<西上海汽车服务股份有限公司股东会议事规则>的议案》9.03《关于修订<西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则>的议案》

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》及《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

6委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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