证券代码：605155证券简称：西大门公告编号：2025-011

浙江西大门新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日

(二)股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数191

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）121275648

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）64.3573

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长柳庆华先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法

规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书董雨亭女士出席了本次会议，公司高管周莉女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 121249088 99.9780 20500 0.0169 6060 0.0051

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 121226588 99.9595 43000 0.0354 6060 0.0051

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 121248588 99.9776 21000 0.0173 6060 0.0051

4、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 121247788 99.9770 21800 0.0179 6060 0.0051

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 121243788 99.9739 21800 0.0179 10060 0.00846、 议案名称：关于《2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 121217888 99.9523 47200 0.0389 10560 0.0088

7、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 121242488 99.9726 21800 0.0179 11360 0.0095

8、议案名称：关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A 股 121180388 99.9214 47300 0.0390 47960 0.0396

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A 股 121234248 99.9658 27900 0.0230 13500 0.0112

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）关于公司2024

5年度利润分配的337778899.0655218000.6393100600.2952

议案关于续聘公司

72025年度审计337648899.0274218000.6393113600.3333

机构的议案关于公司2025年度董事、监事

8331438897.2061473001.3872479601.4067

和高级管理人员薪酬方案的议案关于提请股东大会授权董事会办

9336824898.7857279000.8182135000.3961

理小额快速融资相关事宜的议案

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第9项为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：蒋广辉、于涛

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结

果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2025年4月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议