证券代码：605158证券简称：华达新材公告编号：2025-030

浙江华达新型材料股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次

会议通知和调整会议时间的通知分别于2025年8月18日、2025年8月24日，以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2025年8月26日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名，公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》

监事会认为：（1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；（2）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；（3）未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司指定媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2025年半年度报告》《浙江华达新型材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2025年上半年，公司募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和

要求并及时履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及

规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司监事会

2025年8月27日