证券代码：605162证券简称：新中港公告编号：2025-020

转债代码：111013转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日

13时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第九次会议，会议通知于2025年4月18日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规章的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司内部管理制度的相关规定；公司2024年年度报告及摘要的内容和格

式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况和经营成果；公司2024年年度报告及摘要的内容能

够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本次会议之前，未发现参与2024年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定媒体的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

1（二）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定媒体的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定媒体的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

（六）审议通过了《关于2025年度监事薪酬的议案》

表决结果：全体监事回避表决，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定媒体的《2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定媒体的《2025年第一季度报告》。

（九）审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-025）。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司监事会

2025年4月30日

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