证券代码：605162证券简称：新中港公告编号：2025-065

转债代码：111013转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月27日

(二)股东大会召开的地点：嵊州市剡湖街道罗东路28号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数149

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）300715960

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

75.7598

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长谢迅先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书密志春先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 300481660 99.9220 230800 0.0767 3500 0.0013

2、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 300515760 99.9334 194700 0.0647 5500 0.0019

2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 300480160 99.9215 230300 0.0765 5500 0.00202.03、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 300513760 99.9327 194700 0.0647 7500 0.0026

2.04、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 300472560 99.9190 230300 0.0765 13100 0.00452.05、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 300455860 99.9135 252600 0.0839 7500 0.0026

2.06、议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 300483060 99.9225 227400 0.0756 5500 0.0019

2.07、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 300519460 99.9346 189000 0.0628 7500 0.0026

2.08、议案名称：《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 300481560 99.9220 226900 0.0754 7500 0.0026

2.09、议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 300484560 99.9230 225900 0.0751 5500 0.0019

2.10、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 300483560 99.9227 226900 0.0754 5500 0.0019

2.11、议案名称：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 300484560 99.9230 225900 0.0751 5500 0.0019

2.12、议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 300510360 99.9316 198100 0.0658 7500 0.0026

2.13、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 300480060 99.9215 230300 0.0765 5600 0.0020

3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 300513160 99.9325 197300 0.0656 5500 0.0019

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于续聘会计师事

1149211088.034719730011.640755000.3246务所的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、属于本次股东大会特别决议的议案，已获得出席本次股东大会的股东或

股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；属于普通决议的议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案为：议案3。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、潘丽英

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2025年10月28日