证券代码：605166证券简称：聚合顺公告编号：2024-017

转债代码：111003转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司

关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月28日

召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提出建议，2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬如下：

姓名职务税前薪酬（万元）

傅昌宝董事长89.02

毛新华董事、总经理37.12

董事、董事会秘书、副总经理、财务总

姚双燕24.86监

傅永宾董事36.96

陈勇独立董事6.67

俞婷婷独立董事6.67

杜淼独立董事6.67

沈红燕监事会主席27.11沈琴监事14.87

罗小虎监事9.56

二、2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案

1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：

在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2、独立董事：独立董事津贴为7万元/年（税前），按月领取。

3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪

酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

三、审批程序

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会第三届第二次会议、公司第三届董

事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，各位董事在讨论及

审议本人薪酬事项时均回避表决，其中董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1.第三届董事会第二十一次会议决议；

2.第三届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

2024年03月29日