杭州聚合顺新材料股份有限公司
2023年度董事会审计委员会履职情况报告
2023年度杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作制度》等规定勤勉尽责认真履职。现将公司董事会审计委员会2023年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会现由独立董事陈勇先生、独立董事俞婷婷女士和董事傅昌宝先生组成由会计专业人士陈勇先生担任主任委员。
二、审计委员会委员调整情况根据中国证券监督管理委员会2023年8月1日颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司于2023年12月26日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，对第三届董事会审计委员会委员进行调整，将公司审计委员会委员毛新华先生更换为傅昌宝先生，任期至
公司第三届董事会任期届满之日止。
三、董事会审计委员会会议召开情况会议届次召开日期审议事项
1.《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告》；
2.《关于2022年度财务决算报告》；
3.《关于2022年度内部控制评价报告》；
第三届董事会
2023年4月4.《关于2022年年度报告及摘要》；
审计委员会
6日5.《关于2022年度利润分配预案》；
第四次会议6.《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
第三届董事会
2023年4月
审计委员会《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
25日
第五次会议
第三届董事会1.《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；
2023年8月审计委员会2.《关于公司募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项
24日
第六次会议报告的议案》。第三届董事会
2023年10
审计委员会1.《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
月30日
第七次会议
三、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行2023年度财
务审计工作情况进行了监督评价对审计计划、审计费用和审计发现的情况等方面进行了审查与确认。认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定恪尽职守遵循独立、客观、公正的执业准则其工作成果客观公正能够实事求是的发表相关审计意见。
（二）公司内部审计工作公司董事会审计委员会认真审阅了公司2023年内部审计工作报告督促公司审计部认真执行审计计划及时对内部审计出现的情况提出指导性意见提高了内部审计的工作成效有效的防范了经营风险。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
我们审阅了公司2023年度财务报告认为公司财务报告真实、完整、准确
不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报等情形。
2024年度我们仍将继续发挥委员会的专业职能切实有效地监督公司的外
部审计指导公司内部审计工作促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
委员：陈勇、俞婷婷、傅昌宝、毛新华（离任）
2024年03月28日
