杭州聚合顺新材料股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。
全体董事恪尽职守、勤勉尽责以科学、严谨、审慎、客观的工作态度积极参与公司各项重大事项的决策过程切实履行股东大会赋予的董事会职责推动公司
持续健康稳定发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下：
一、2023年总体经营情况
2023年度，公司经营管理层在董事会的积极领导下，加大规范管理、内控
治理等工作力度，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真实施公司中长期发展战略推进公司持续快速协调发展。报告期内，募投项目“年产18万吨聚酰胺6新材料项目”各条生产线于2023年6月底前达到预定可使用状态，并进行试运行，全年按计划逐步释放产能。
报告期内，公司实现营业收入601836.53万元，同比减少0.31%；利润总额23887.15万元，同比减少14.07%；实现归属于上市公司股东净利润19，671.68万元，同比减少18.78%。截至2023年12月31日，公司总资产468，522.36万元，比上年同期增长17.34%，归属于公司股东的净资产171，125.41万元，比上年同期增长8.25%。
二、2023年度公司董事会日常工作情况
1、董事会运行情况
2023年，公司共召开董事会12次，会议的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。具体如下：
会议届次召开日期会议决议
第三届董事会第2023年01
审议通过了《关于拟成立境外子公司的议案》。
九次会议月18日
第三届董事会第2023年02审议通过了以下议案：
十次会议月17日1.《关于拟对外投资成立香港全资子公司的议案》；2.《关于拟对外投资成立孙公司的议案》。
审议通过了以下议案：
1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（二次修订版）的议案》；
3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二
第三届董事会第2023年02次修订版）的议案》；
十一次会议月27日4.《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则（修订版）>的议案》；
5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订版）的议案》；
6.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》。
审议通过了以下议案：
1.《关于2022年度董事会工作报告》；
2.《关于2022年度总经理工作报告》；
3.《关于2022年度财务决算报告》；
4.《关于2022年度独立董事述职报告》；
5.《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告》；
6.《关于2022年度内部控制评价报告》；
第三届董事会第2023年04
7.《关于2022年年度报告及摘要》；
十二次会议月06日
8.《关于2022年度利润分配预案》；
9.《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
10.《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
11.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
12.《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案的议案》；13.《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》；
14.《关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案》；
15.《关于修订<公司章程>的议案》；
16.《关于制定公司<重大信息内幕信息知情人管理制度（草案）>的议案》；
17.《关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等8项制度的议案》；
18.《关于修订公司<审计委员会工作细则>、<提名委员会工作细则>等10项制度的议案》；
19.《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
20.《关于提请召开杭州聚合顺新材料股份有限公司2022年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第2023年04审议通过了《关于不向下修正“聚合转债”转股价格的议十三次会议月19日案》。
第三届董事会第2023年04
审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
十四次会议月25日
审议通过了以下议案：
1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（三次修订版）的议案》；
第三届董事会第2023年053.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三十五次会议月10日次修订版）的议案》；
4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订版）的议案》；
5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订版）的议案》；6.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订版）的议案》。
审议通过了以下议案：
1.《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；
第三届董事会第2023年082.《关于公司募集资金2023年半年度存放与使用情况的专十六次会议月24日项报告的议案》；
3.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
审议通过了以下议案：
1.《关于公司2023年第三季度报告的议案》；
2.《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
第三届董事会第2023年10决议有效期的议案》；
十七次会议月30日3.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；
4.《关于向全资子公司增资的议案》；
5.《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第2023年11审议通过了《关于不向下修正“聚合转债”转股价格的议十八次会议月9日案》。
第三届董事会第2023年11审议通过了《关于公司对子公司增资并引入投资者中国天十九次会议月24日辰工程有限公司的议案》
审议通过了以下议案：
1.《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》；
第三届董事会第2023年122.《关于修订公司<独立董事工作制度>、<审计委员会工作二十次会议月26日细则>等6项制度的议案》；
3.《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》；
4.《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
上述会议中董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《董事会议事规则》及《公司章程》等相关规定。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2023年公司共召开了2次股东大会分别是2022年年度股东大会、2023年
第一次临时股东大会公司董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求严格按照股东大会的决议和授权认真执行公司股东大会通过的各项决议。
3、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各委员会依据各自工作细则规定的职权认真开展工作并就专业性事项进行研究提出意见及决议为董事会决策提供参考依据。
4、独立董事履职情况
2023年公司三名独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法
律、法规、规范性文件以及公司制度的规定认真履行独立董事的职责参与公司的重大决策。独立董事认真审议公司董事会议案及其他事项。
5、信息披露情况2023年，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）和公司《信息披露管理制度》等法律、法规、规范性
文件以及公司制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。
6、投资者关系管理
报告期内，公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》《投资者关系管理制度》《信息披露制度》等法律法规、规范性文件以及公司制度的要求，认真做好投资者关系管理工作，不断了解投资者需求，通过现场调研、网上业绩说明会、E互动、投资者电话等方式，积极与投资者建立和维护良好的互动关系，维护公司在资本市场的形象，保护了投资者尤其是中小投资者的切身利益。
三、2024年度公司董事会工作重点
2024年公司董事会继续从全体股东的利益出发紧紧围绕公司的生产经营计划目标积极发挥在公司治理中的核心作用扎实做好董事会日常工作科学
高效决策重大事项认真实施公司中长期发展战略推进公司持续快速协调发展。
1、督促完成公司2024年生产经营目标
2024年公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标围绕公司制定
的生产经营计划目标落实各项管理机制确保公司各项经营指标的顺利完成组
织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同推进公司持续快速协调发展真正发挥管理效益不断提升企业可持续发展的能力和水平。
2、提升公司规范化治理水平
公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求完善公司基本管理制度确保各项工作有章可循。同时持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习培训使相关人员掌握最新的规范治理知识不断优化公司治理体系。
3、提高信息披露质量
公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》的相关规定将本着公平、公
开、守信的原则准确地做好信息披露工作确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
4、推进第二只可转债发行及相关项目建设
2024年1月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证
券交易所上市审核委员会审议通过。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。可转换公司债券后续发行工作将继续开展，若发行完成，董事会将督促公司严格按照上市公司募集资金管理办法合理使用募集资金积极建设“年产12.4万吨尼龙新材料项目”和“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”。
2024年公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的有关要求
认真组织召开董事会、股东大会确保会议程序合法合规严格执行股东大会各项决议积极推进董事会各项决议实施。杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2024年03月28日
