证券代码：605166证券简称：聚合顺公告编号：2026-060

转债代码：111003转债简称：聚合转债

转债代码：111020转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月28日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数208

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）21238291

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）6.7480

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书陈晓雯女士及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18768889 88.3728 2400702 11.3036 68700 0.3236

2、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）A 股 18752989 88.2980 2414402 11.3681 70900 0.3339

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18753689 88.3013 2402702 11.3130 81900 0.3857

2.03议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18753689 88.3013 2411602 11.3549 73000 0.3438

2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 18762589 88.3432 2402802 11.3135 72900 0.3433

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 18744089 88.2561 2421202 11.4001 73000 0.3438

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18765689 88.3578 2300702 10.8328 171900 0.8094

2.07议案名称：募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 18764689 88.3531 2301702 10.8375 171900 0.8094

2.08议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18756389 88.3140 2305802 10.8568 176100 0.8292

2.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18768889 88.3728 2278102 10.7263 191300 0.9009

2.10议案名称：本次发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18766789 88.3629 2299702 10.8280 171800 0.8091

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18759989 88.3309 2409602 11.3455 68700 0.3236

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18757889 88.3210 2409602 11.3455 70800 0.3335

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性

分析报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18757889 88.3210 2409602 11.3455 70800 0.3335

6、议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18757889 88.3210 2409602 11.3455 70800 0.3335

7、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18759989 88.3309 2409602 11.3455 68700 0.32368、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18756589 88.3149 2308602 10.8699 173100 0.8152

9、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及采取

填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18757889 88.3210 2409602 11.3455 70800 0.3335

10、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）A 股 18680689 87.9575 2487602 11.7128 70000 0.3297

11、议案名称：关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18751789 88.2923 2409402 11.3446 77100 0.3631

12、议案名称：关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约增持

公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18759289 88.3276 2408202 11.3389 70800 0.3335

13、议案名称：关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对

象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 18755489 88.3097 2409102 11.3432 73700 0.3471

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司符合

向特定对象发172124006870

87.456212.19470.3491

行 A 股股票条 6989 702 0件的议案

2.00关于公司2026年度向特定对

——————

象发行 A 股股票方案的议案

2.01发行股票的种172024147090

87.375512.26430.3602

类和面值10894020

2.02发行方式和发172024028190

87.379012.20480.4162

行时间17897020

2.03发行对象和认172024117300

87.379012.25000.3710

购方式17896020

2.04定价基准日、发

172124027290

行价格和定价87.424212.20530.3705

06898020

原则

2.05发行数量171924217300

87.330312.29880.3709

21892020

2.06限售期172123001719

87.440011.68670.8733

378970200

2.07募集资金规模172123011719

87.434911.69180.8733

和用途278970200

2.08本次发行前的

172023051761

滚存未分配利87.392811.71260.8946

448980200

润安排

2.09上市地点172122781913

87.456211.57190.9719

6989102002.10本次发行决议172122991718

87.445611.68160.8728

的有效期488970200

3关于公司2026年度向特定对172024096870

87.411012.23990.3491

象发行 A 股股 8089 602 0票预案的议案

4关于公司2026年度向特定对

象发行 A 股股 1720 2409 7080

87.400412.23990.3597

票方案的论证59896020分析报告的议案

5关于公司2026年度向特定对

象发行 A 股股 1720 2409 7080

87.400412.23990.3597

票募集资金使59896020用可行性分析报告的议案

6关于公司与特定对象签署《附条件生效的股172024097080

87.400412.23990.3597份认购协议》暨59896020关联交易的议案

7关于公司2026年度向特定对

172024096870

象发行 A 股股 87.4110 12.2399 0.3491

80896020

票涉及关联交易的议案

8关于公司前次

募集资金使用172023081731

87.393811.72680.8794

情况专项报告468960200的议案

9关于公司2026年度向特定对

象发行 A 股股

172024097080

票摊薄即期回87.400412.23990.3597

59896020

报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

10关于公司未来

三年（2026年171224877000

87.008212.63610.3557-2028年）股东87896020分红回报规划的议案

11关于设立本次

向特定对象发

171924097710

行 A 股股票募 87.3694 12.2389 0.3917

98894020

集资金专用账户的议案

12关于提请股东

会批准认购对象及其一致行172024087080

87.407512.23280.3597

动人免于发出73892020要约增持公司股份的议案

13关于提请股东

会授权董事会或其授权人士

172024097370

全权办理本次87.388212.23730.3745

35891020

向特定对象发

行 A 股股票相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：全部议案，与温州永昌控股有限公司、海南永昌新材料有限公司有关联关系的股东，其持股数未计入该议案有效表决权的总股数。

对中小投资者单独计票的议案：全部议案

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江金道律师事务所

律师：吴海珍吴铮远(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司董事会

2026年7月29日