证券代码：605166证券简称：聚合顺公告编号：2026-023

转债代码：111003转债简称：聚合转债

转债代码：111020转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提出建议，2025年度公司董事和高级管理人员薪酬如下：

姓名职务税前薪酬（万元）

傅昌宝董事长140.46

毛新华董事、总经理50.18

姚双燕董事、副总经理、财务总监38.93

傅永宾董事39.02

陈晓雯董事会秘书43.00

周明生独立董事7.00

韩林静独立董事7.00

尹德军独立董事7.00

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬/津贴方案

为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事（含独立董事）及高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

（三）薪酬/津贴标准

1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：

在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职

情况确定，基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

2、独立董事：独立董事津贴为9万元/年（税前），按月领取。

（四）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其

实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。

3、公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和

绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级

管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

三、审批程序

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会第四届第一次会议、公司第四届董事会第十一次会议审议通过，各位董事在讨论及审议本人薪酬事项时均回避表决，其中董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司董事会

2026年4月16日