聚合顺:聚合顺新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：605166证券简称：聚合顺公告编号：2025-045

转债代码：111003转债简称：聚合转债

转债代码：111020转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区纬十路389号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）130044444

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.3198

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议

由公司董事会提议召开，董事长傅昌宝先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书陈晓雯女士及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否

效表决权的比例（%）当选

选举傅昌宝先12987936999.8730是

生为第四届董

1.01

事会非独立董事

选举毛新华先12985416699.8536是

生为第四届董

1.02

事会非独立董事

选举姚双燕女12968931499.7269是

士为第四届董

1.03

事会非独立董事

2、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议是否有效表决权的比例当选

（%）

选举周明生先12985137399.8515是

2.01

生为第四届董事会独立董事

选举韩林静女12987216899.8675是

2.02士为第四届董

事会独立董事

选举尹德军先12987876799.8725是

2.03生为第四届董

事会独立董事

3、关于选举监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议是否有效表决权的比例当选

（%）

选举沈红燕女12986936999.8653是

3.01士为第四届监

事会监事

选举罗小虎先12986376799.8610是

3.02生为第四届监

事会监事

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

1关于选举非独

立董事的议案

选举傅昌宝先197999.1729

生为第四届董4781

1.01

事会非独立董事

选举毛新华先197699.0466

生为第四届董9578

1.02

事会非独立董事

选举姚双燕女196098.2207

士为第四届董4726

1.03

事会非独立董事

2关于选举独立董事的议案

选举周明生先197699.0327

2.01生为第四届董6785

事会独立董事

选举韩林静女197899.1368

2.02士为第四届董7580

事会独立董事

选举尹德军先197999.1699

2.03生为第四届董4179

事会独立董事关于选举监事

的议案

选举沈红燕女197899.1228

3.01士为第四届监4781

事会监事

选举罗小虎先197799.0947

3.02生为第四届监9179

事会监事

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无。

2、涉及关联股东回避表决的议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案123

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江金道律师事务所

律师：吴海珍闵未若雁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司董事会

2025年4月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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