北京通商（杭州）律师事务所利柏特2025年年度股东会法律意见书

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北京通商（杭州）律师事务所关于江苏利柏特股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：江苏利柏特股份有限公司

北京通商（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《江苏利柏特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏利柏特股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。北京通商（杭州）律师事务所利柏特2025年年度股东会法律意见书本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行

政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

1、本次股东会由公司董事会召集。公司已于2026年4月20日以现场结合通讯的方式召开公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开

2025年年度股东会的议案》。

2、公司董事会已于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和《上海证券报》上披露了《江苏利柏特股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）及相关文件。载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对

象、会议登记办法等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格、会议通知的时间和方式、通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范

性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）本次股东会的召开

1、公司本次股东会现场会议于2026年5月19日下午14：00在江苏省张家北京通商（杭州）律师事务所利柏特2025年年度股东会法律意见书

港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号公司会议室召开。

2、本次股东会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行。通过交

易系统投票平台的投票时间为2026年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下

午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月19日上午9:15

至下午15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、本次股东会出席人员的资格

根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为上海证券交易所截至2026年5月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计70名，代表有表决权的公司股份数264154555股，占公司有表决权股份总数的58.8186%。

（二）出席、列席本次股东会的其他人员

出席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》

《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。本次股东会出席人员的资格合法、有效。

三、本次股东会审议的议案根据本次股东会的会议通知，本次股东会对《关于公司2025年度董事会工作报告》《关于2025年度独立董事述职报告的议案》《关于2025年度财务决算报告的议案》《关于2025年年度报告及其摘要的议案》《关于2025年年度利润分配方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2026年度申请银行授信额度的议案》《关于2026年度对外担保额度预计的议案》《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特北京通商（杭州）律师事务所利柏特2025年年度股东会法律意见书定对象发行股票的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议。

经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文

件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由2名股东代表和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过上海证券交易所交易网络投票系统进行，网络投票系统提供机构提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。

（二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案之表决结果如下：

1、《关于公司2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意264150855股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.9985%；反对3500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；

弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

2、《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意264150855股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.9985%；反对3500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；

弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

3、《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意264150855股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.9985%；反对3500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；北京通商（杭州）律师事务所利柏特2025年年度股东会法律意见书

弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

4、《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意264150855股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.9985%；反对3500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；

弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

5、《关于2025年年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意264150855股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.9985%；反对3500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；

弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况为：同意53296185股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9930%；反对3500股，

占出席会议中小投资者所持表决权的0.0065%；弃权200股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0005%。

其中，现金分红分段表决情况如下：

同意反对弃权股东分段情况比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上普

183454670100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

73162500100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

753368599.950935000.04642000.0027

通股股东

其中：市值50万

7839195.492835004.26352000.2437

以下普通股股东市值50万以上

7455294100.000000.000000.0000

普通股股东

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意264149055股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.9979%；反对3500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；

弃权2000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意53294385股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9896%；反对3500股，占出席会议中小投资者所北京通商（杭州）律师事务所利柏特2025年年度股东会法律意见书持表决权的0.0065%；弃权2000股，占出席会议中小投资者所持表决权的

0.0039%。

7、《关于2026年度申请银行授信额度的议案》

表决情况：同意264150855股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.9985%；反对3500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%；

弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

8、《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：同意264145755股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.9966%；反对6800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%；

弃权2000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意53291085股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9834%；反对6800股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0127%；弃权2000股，占出席会议中小投资者所持表决权的

0.0039%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

9、《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决情况：同意264148855股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.9978%；反对5300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%；

弃权400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。

10、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：同意264149055股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.9979%；反对5300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%；

弃权200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意53294385股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9896%；反对5300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0099%；弃权200股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0005%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。北京通商（杭州）律师事务所利柏特2025年年度股东会法律意见书11、《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

*选举沈斌强为公司第六届董事会董事

表决情况：同意263846491股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.8833%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意52991821股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.4220%。

*选举王海龙为公司第六届董事会董事

表决情况：同意263851651股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.8853%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意52996981股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.4316%。

*选举蔡志刚为公司第六届董事会董事

表决情况：同意263846750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.8834%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意52992080股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.4225%。

*选举沈翾为公司第六届董事会董事

表决情况：同意263855449股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.8867%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意53000779股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.4388%。

*选举王源为公司第六届董事会董事

表决情况：同意263846450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.8833%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意52991780股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.4219%。

12、《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

*选举丁晟为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意263852039股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数北京通商（杭州）律师事务所利柏特2025年年度股东会法律意见书

99.8854%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意52997369股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.4324%。

*选举乐进治为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意263846538股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.8833%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意52991868股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.4221%。

*选举吴逸为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意263849438股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.8844%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意52994768股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.4275%。

本次股东会审议的议案8、议案10为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；剩余议案为普通

决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。本次股东会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会表决结果如下：

本次股东会审议的议案获得通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

江苏利柏特股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

——本法律意见书正文结束——