证券代码：605167证券简称：利柏特公告编号：2026-011

债券代码：111023债券简称：利柏转债

江苏利柏特股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会

议于2026年4月20日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月10日以书面及邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈斌强先生主持，高级管理人员列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。（四）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司2025年年度报告》及《江苏利柏特股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-013）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于2026年度申请银行授信额度的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于2026年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。（二十）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2026年4月22日