利柏特:上海市锦天城律师事务所关于江苏利柏特股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所关于江苏利柏特股份有限公司2025年第二次临时股东会的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所关于江苏利柏特股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

致：江苏利柏特股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏利柏特股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料,并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下:

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2025年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登了《江苏利柏特股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、

登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。

本次股东会的现场会议于2025年12月31日15点00分在江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号公司会议室召开。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，本次股东会的股权登记日为2025年12月24日。出席本次股东会的股东及股东代理人共163人，代表有表决权股份2,085,200股，所持有表决权股份数占公司股份总数的0.8753%。其中:

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为4人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.00%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计159人，代表有表决权股份2,085,200股，占公司股份总数的0.8753%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。