证券代码：605167证券简称：利柏特公告编号：2026-026

债券代码：111023债券简称：利柏转债

江苏利柏特股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路

2667号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数70

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）264154555

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

58.8186

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书于佳女士及其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 264150855 99.9985 3500 0.0013 200 0.0002

2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 264150855 99.9985 3500 0.0013 200 0.0002

3、议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 264150855 99.9985 3500 0.0013 200 0.0002

4、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 264150855 99.9985 3500 0.0013 200 0.0002

5、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 264150855 99.9985 3500 0.0013 200 0.0002

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 264149055 99.9979 3500 0.0013 2000 0.0008

7、议案名称：《关于2026年度申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 264150855 99.9985 3500 0.0013 200 0.0002

8、议案名称：《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 264145755 99.9966 6800 0.0025 2000 0.0009

9、议案名称：《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 264148855 99.9978 5300 0.0020 400 0.000210、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 264149055 99.9979 5300 0.0020 200 0.0001

(二)累积投票议案表决情况11、《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选选举沈斌强为公司

11.0126384649199.8833是

第六届董事会董事选举王海龙为公司

11.0226385165199.8853是

第六届董事会董事选举蔡志刚为公司

11.0326384675099.8834是

第六届董事会董事选举沈翾为公司第

11.0426385544999.8867是

六届董事会董事选举王源为公司第

11.0526384645099.8833是

六届董事会董事

12、《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选选举丁晟为公司第六

12.0126385203999.8854是

届董事会独立董事选举乐进治为公司第

12.0226384653899.8833是

六届董事会独立董事选举吴逸为公司第六

12.0326384943899.8844是

届董事会独立董事

(三)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

183454670100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

73162500100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

753368599.950935000.04642000.0027

普通股股东

其中:市值

50万以下普7839195.492835004.26352000.2437

通股股东

市值50万以7455294100.000000.000000.0000上普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于2025年年度利

55329618599.993035000.00652000.0005

润分配方案的议案》《关于续聘会计师事

65329438599.989635000.006520000.0039

务所的议案》《关于2026年度对外

8担保额度5329108599.983468000.012720000.0039

预计的议案》《关于提请股东会授权董事会办理以简

105329438599.989653000.00992000.0005

易程序向特定对象发行股票的议案》

2、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选选举沈斌强为公司

11.015299182199.4220是

第六届董事会董事选举王海龙为公司

11.025299698199.4316是

第六届董事会董事

11.03选举蔡志刚为公司5299208099.4225是第六届董事会董事

选举沈翾为公司第

11.045300077999.4388是

六届董事会董事选举王源为公司第

11.055299178099.4219是

六届董事会董事

(2)、《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选选举丁晟为公司第六

12.015299736999.4324是

届董事会独立董事选举乐进治为公司第

12.025299186899.4221是

六届董事会独立董事选举吴逸为公司第六

12.035299476899.4275是

届董事会独立董事

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案8和议案10为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京通商（杭州）律师事务所

律师：曹静、刘妍彤

(二)律师见证结论意见：

北京通商（杭州）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。江苏利柏特股份有限公司董事会

2026年5月20日