证券代码:605168证券简称:三人行公告编号:2022-055
三人行传媒集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。
(二)本次会议已于2022年7月29日以书面和电话方式发出通知。
(三)本次会议于2022年8月9日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。
(五)本次会议由董事长钱俊冬先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,一致形成如下决议:
(一)审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三人行:2022年半年度报告》及《三人行:2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-057)。(二)审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-058)。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2022年8月10日