证券代码：605168证券简称：三人行公告编号：2025-033

三人行传媒集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会召开时间变更

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2025年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2025年9月2日

3.原股东大会股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605168三人行2025/8/25

二、股东大会时间变更原因

公司于 2025年 8月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了

《三人行传媒集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。现因工作安排原因，调整股东大会召开时间，变更情况说明如下：

原现场会议召开时间：2025年9月2日14时45分

变更后现场会议召开时间：2025年9月2日10时00分

除上述调整事项外，于2025年8月15日公告的原股东大会通知其他事项不变。本次临时股东大会召开时间变更符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、变更后股东大会的有关情况

1.变更后的现场会议的日期、时间召开的日期时间：2025年9月2日10点00分

2.变更后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2025年9月2日至2025年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025年8月15日刊

登的公告（公告编号:2025-031）。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区知春路 7号致真大厦 C座 12层

邮政编码：100191

联系人：杜雪娇

联系电话：(010)57648016

传真：(010)57648019

邮箱：investors@topsrx.com

2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2025年8月28日