三人行:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605168证券简称：三人行公告编号：2025-021

三人行传媒集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7号致真大厦 C座 12 层第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数209

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）123737366

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.6942

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，因工作原因，非独立董事张昊未出席会议，非

独立董事钱俊冬、非独立董事崔蕾、非独立董事王川、独立董事刘德寰以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李达出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123626081 99.9101 82625 0.0668 28660 0.0232

2、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123624906 99.9091 81925 0.0662 30535 0.0247

3、议案名称：《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123625981 99.9100 81925 0.0662 29460 0.0238

4、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123625406 99.9095 83100 0.0672 28860 0.0233

5、议案名称：《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123603806 99.8921 99925 0.0808 33635 0.0272

6、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123619850 99.9050 89181 0.0721 28335 0.0229

7、议案名称：《关于公司董事、监事2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123601971 99.8906 105825 0.0855 29570 0.0239

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123283825 99.6335 425906 0.3442 27635 0.02239、议案名称：《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3919788 96.4182 105025 2.5834 40591 0.9984

10、议案名称：《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123627006 99.9108 80625 0.0652 29735 0.0240

11、议案名称：《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 123622706 99.9073 80625 0.0652 34035 0.0275

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）5《关于公司374494096.5564999252.5764336350.8672

<2024年度利润分配方案>的议案》6《关于续聘公376098496.9701891812.2994283350.7306司2025年度审计机构的议案》7《关于公司董374310596.50911058252.7285295700.7624事、监事

2025年度薪酬的议案》8《关于使用闲342495988.306342590610.9812276350.7125置自有资金进行现金管理的议案》9《关于向银行373288496.24561050252.7079405911.0466等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》11《关于变更公376384097.0437806252.0788340350.8775司注册地址并修订<公司

章程>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第11项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东

代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

2、议案9涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括：青岛多多行投

资有限公司、泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊。

3、本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所

律师：金高峰、张子琳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大