证券代码：605168证券简称：三人行公告编号：2025-011

三人行传媒集团股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.72元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

*本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币960414248.07元。经董事会决议，公司

2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次

利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.72元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本210816986股，以此计算合计拟派发现金红利

151788229.92元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并

注销的回购金额50003869.68元，现金分红和回购并注销金额合计201792099.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为163.65%。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形公司2024年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）151788229.92251233328.70223096035.80

回购注销总额（元）50003869.6800

归属于上市公司股东的净利润（元）123304882.49527984208.39736999213.11

本年度末母公司报表未分配利润（元）960414248.07最近三个会计年度累计现金分红总额

626117594.42

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额

50003869.68

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）462762768.00最近三个会计年度累计现金分红及回购

676121464.10

注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购否

注销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）146.11

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

一款第（八）项规定的可能被实施其他风否险警示的情形

二、公开履行的决策程序（一）董事会的召开、审议和表决情况公司于2025年4月18日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公

司<2024年度利润分配方案>的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策

和公司已披露的股东回报规划，董事会同意本次利润分配方案，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：本公司2024年度利润分配方案综合考虑了本

公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡本公司长远经营发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合法律、法规、规范性文件的规定及本公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。因此，同意此次利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无

重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2025年4月19日