证券代码：605177证券简称：东亚药业公告编号：2022-022
浙江东亚药业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月16日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦
23层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）59297706
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）52.1986
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长池正明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《浙江东亚药业股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，公司董事夏道敏先生因公出差，未能出席本
次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书贾飞龙先生出席了本次会议。财务负责人王小敏女士、副总经理
陈灵芝女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2、逐项审议：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.04议案名称：可转换公司债券存续期限
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.05议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.07议案名称：转股期限审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.09议案名称：转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.10议案名称：转股股数确定方式审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.13议案名称：转股年度有关股利的归属审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.17议案名称：受托管理人相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.18议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.19议案名称：担保事项审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.20议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
2.21议案名称：本次发行方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
5、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.00696、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
7、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
8、议案名称：关于制定公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 59042006 99.5687 251700 0.4244 4000 0.0069
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1关于公司符合公9430026.942825170071.914240001.1430
开发行可转换公司债券条件的议案
2.01本次发行证券的9430026.942825170071.914240001.1430
种类
2.02发行规模9430026.942825170071.914240001.1430
2.03票面金额和发行9430026.942825170071.914240001.1430
价格
2.04可转换公司债券9430026.942825170071.914240001.1430
存续期限
2.05票面利率9430026.942825170071.914240001.1430
2.06还本付息的期限9430026.942825170071.914240001.1430
和方式2.07转股期限9430026.942825170071.914240001.1430
2.08转股价格的确定9430026.942825170071.914240001.1430
及其调整
2.09转股价格的向下9430026.942825170071.914240001.1430
修正条款
2.10转股股数确定方9430026.942825170071.914240001.1430
式
2.11赎回条款9430026.942825170071.914240001.1430
2.12回售条款9430026.942825170071.914240001.1430
2.13转股年度有关股9430026.942825170071.914240001.1430
利的归属
2.14发行方式及发行9430026.942825170071.914240001.1430
对象
2.15向原股东配售的9430026.942825170071.914240001.1430
安排
2.16债券持有人会议9430026.942825170071.914240001.1430
相关事项
2.17受托管理人相关9430026.942825170071.914240001.1430
事项
2.18本次募集资金用9430026.942825170071.914240001.1430
途
2.19担保事项9430026.942825170071.914240001.1430
2.20募集资金管理及9430026.942825170071.914240001.1430
存放账户
2.21本次发行方案的9430026.942825170071.914240001.1430
有效期限
3关于公司公开发9430026.942825170071.914240001.1430
行可转换公司债券预案的议案
4关于公司公开发9430026.942825170071.914240001.1430
行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于公司未来三9430026.942825170071.914240001.1430
年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案
6关于公司前次募9430026.942825170071.914240001.1430
集资金使用情况报告的议案
7关于公司公开发9430026.942825170071.914240001.1430
行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
8关于制定公开发9430026.942825170071.914240001.1430
行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9关于提请股东大9430026.942825170071.914240001.1430
会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明以上议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
本次股东大会的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：夏青女士、戴琦女士
2、律师见证结论意见：
综上所述本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及
公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有
效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次会议的表
决结果合法、有效。特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
2022年6月16日
*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
