证券代码：605178证券简称：时空科技公告编号：2025-046 北京新时空科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年7月18日 (二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数64 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）46198305 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）47.1392% 注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司总股本为99251600股剔除不享有股东大会表决权的公司回购专用账户股份290700股，及放弃股东大会表决权的公司2023年员工持股计划账户股份956940股后，公司本次股东大会有表决权股份总数为98003960股。(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长宫殿海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、法规和规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书王新才出席会议，高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案 1.01、议案名称：回购股份的目的 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 46166085 99.9302 30140 0.0652 2080 0.0046 1.02、议案名称：回购股份的种类 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 46162065 99.9215 30140 0.0652 6100 0.0133 1.03、议案名称：回购股份的方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 46162065 99.9215 30140 0.0652 6100 0.0133 1.04、议案名称：回购股份的实施期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 46166085 99.9302 30140 0.0652 2080 0.0046 1.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 46162065 99.9215 30140 0.0652 6100 0.0133 1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 46164685 99.9272 31540 0.0682 2080 0.0046 1.07、议案名称：回购股份的资金来源 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 46162065 99.9215 30140 0.0652 6100 0.0133 1.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 46162065 99.9215 30140 0.0652 6100 0.01331.09、 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 46162065 99.9215 30140 0.0652 6100 0.0133 1.10、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 46166085 99.9302 30140 0.0652 2080 0.0046 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权 序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 1.01回购股份的369461399.1354301400.808720800.0559 目的 1.02回购股份的369059399.0275301400.808761000.1638 种类 1.03回购股份的369059399.0275301400.808761000.1638 方式 1.04回购股份的369461399.1354301400.808720800.0559 实施期限 1.05回购股份的369059399.0275301400.808761000.1638 用途、数量、占公司总股 本的比例、资金总额 1.06回购股份的369321399.0978315400.846220800.0560 价格或价格 区间、定价原则 1.07回购股份的369059399.0275301400.808761000.1638 资金来源 1.08回购股份后369059399.0275301400.808761000.1638 依法注销或者转让的相关安排 1.09公司防范侵369059399.0275301400.808761000.1638 害债权人利益的相关安排 1.10办理本次回369461399.1354301400.808720800.0559 购股份事宜的具体授权 (三)关于议案表决的有关情况说明 议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所 律师：鲍卉芳、董莹莹 2、律师见证结论意见： 经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本 次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议 案合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 特此公告。 北京新时空科技股份有限公司董事会 2025年7月19日 *上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 *报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议