证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-068

北京新时空科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 14日

(二) 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 123

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39205689

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.9556

注：截至本次股东会股权登记日收市，公司总股本为 99080000股 剔除放弃股东会表决权的公司 2023 年员工持股计划账户股份 956940 股后，公司本次股东会有表决权股份总数为

98123060股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长宫殿海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书出席会议；高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于《北京新时空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

A股 39109249 99.7540 83000 0.2117 13440 0.03432、 议案名称：关于《北京新时空科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

A股 39104649 99.7422 87600 0.2234 13440 0.03443、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

A股 39109149 99.7537 83100 0.2119 13440 0.0344

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）1 关于《北京新时空科技股份有限公司 2026 年

限制性股票激励计划 1940660 95.2658 83000 4.0744 13440 0.6598（草案）》及其摘要的议案2 关于《北京新时空科技股份有限公司 2026 年

限制性股票激励计划 1936060 95.0400 87600 4.3002 13440 0.6598实施考核管理办法》的议案

3 关于提请股东会授权

董事会办理 2026 年限 1940560 95.2609 83100 4.0793 13440 0.6598制性股票激励计划相关事宜的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至 3 为特别决议事项，均经出席会议的股东及股东代表所持表决权

2/3 以上通过。

三、 律师见证情况(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：赵垯全、王念慈

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会

召集人及出席股东会人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；

本次股东会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2026年 9月 15日