证券代码：605179证券简称：一鸣食品公告编号：2026-007

浙江一鸣食品股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●A 股每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案基本情况

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人

民币436931880.13元。经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1.公司向全体股东每10股派发现金股利0.38元（含税），不实施送股和

资本公积转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本为401000000股，以此计算合计拟派发现金红利15238000元（含税）。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额25263000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例49.35%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3.本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下：

项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）25263000.0020050000.0018045000.00

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）51193357.4228943830.4122237215.77本年度末母公司报表未分配利润

436931880.13

（元）最近三个会计年度累计现金分红总

63358000.00额（元）最近三个会计年度累计回购注销总

0额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）34124801.20最近三个会计年度累计现金分红及

63358000.00

回购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及否

回购注销总额（D）是否低于5000万元

本年度现金分红比例（%）49.35

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条

第一款第（八）项规定的可能被实施否其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况2026年4月17日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《浙江一鸣食品股份有限公司2025年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并将其提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2026年4月21日