证券代码：605179证券简称：一鸣食品公告编号：2025-005

浙江一鸣食品股份有限公司

关于公司及子公司预计2025年度向银行申请综合授

信额度及担保额度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

*被担保人范围：浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围

内的全资子公司，宁波鸣优贸易有限公司、嘉兴一鸣食品有限公司、江苏一鸣食品有限公司、温州一鸣食品销售有限公司、浙江舒活食品连锁有限公司、泰顺县一鸣

生态农业有限公司、温州益活物流有限公司及温州扬鸣塑料有限公司为公司的全

资子公司，非公司关联人。

*本次银行综合授信额度及担保额度为：综合授信额度为23亿元；公司

对其合并范围全资子公司抵押、质押、担保额度不超过8.3亿元。

*本次担保是否有反担保：无

*对外担保逾期的累计数量：无

*本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

*特别风险提示：本次担保预计中的被担保人温州一鸣食品销售有限公司、浙

江舒活食品连锁有限公司、温州益活物流有限公司资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司提醒投资者注意公司担保风险。

（一）综合授信及担保基本情况简介

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及全资子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计为不超过人民币23亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信托融资、融资租赁、授信开证、

保函、贸易融资等综合授信业务。具体授信金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求而定。具体授信金额以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。

同时，为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对子公司2025年度的融资授信与生产经营所需的履约提供抵押、质押、担保，其合并范围全资子公司抵押、质押、担保额度不超过8.3亿元，公司总体授信额度控制在23亿元，具体以银行授信审批为准，公司、全资子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保。该事项尚需提交股东大会审议。

（二）授信担保预计基本情况

1、银行综合授信额度预计情况

2025年公司及全资子公司拟申请的具体综合授信额度如下：

2025年拟申请授信额度

公司名称（万元）

浙江一鸣食品股份有限公司142000.00

宁波鸣优贸易有限公司8000.00

嘉兴一鸣食品有限公司5000.00

江苏一鸣食品有限公司25000.00

温州一鸣食品销售有限公司25000.00

浙江舒活食品连锁有限公司15000.00

泰顺县一鸣生态农业有限公司4000.00

温州益活物流有限公司3000.00

温州扬鸣塑料有限公司3000.00

合计230000.002、担保预计基本情况资产负担保方是否为被担保债率是担保额担保预计有担保是反担保担保方持股比关联方方否超过度效期否逾期情况例担保

70%

一、对全资子公司的担保预计温州一鸣

2.5亿

食品

一鸣食品100%是元人2028.12.31否否是销售民币有限公司江苏

一鸣2.5亿

一鸣食品食品100%否元人2028.12.31否否是有限民币公司宁波

鸣优0.8亿

一鸣食品贸易100%否元人2028.12.31否否是有限民币公司浙江舒

1.5亿

活食品

一鸣食品100%是元人2028.12.31否否是连锁有限公司民币

泰顺县0.4亿一鸣生元人

一鸣食品态农业100%否2028.12.31否否是民币有限公司

温州益0.3亿活物流元人

一鸣食品100%是2028.12.31否否是有限公民币司

温州扬0.3亿鸣塑料元人

一鸣食品100%否2028.12.31否否是有限公民币司

8.3亿

预计担保总额度元人民币

（二）本次综合授信及担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序1、2025年4月29日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计2025年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》。本项议案尚需提交股东大会审议。

2、公司提请股东大会授权董事长或其授权代表与银行或相关方签署上述授信

额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件；公司提请股东大会授权董事长或其授权代表签署授信担保和履约担保协议。

二、被担保人基本情况

1、温州一鸣食品销售有限公司基本情况

公司名称：温州一鸣食品销售有限公司

住所：平阳县昆阳镇沙岗村（1号厂房）4楼

法定代表人：王蓓松

注册资本：1100万元人民币

成立日期：2016年03月30日

营业期限：长期

股东和股权结构：公司持有其100%股权经营范围：许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物

仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；网络技术服务；软件开发；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；信息技术咨询服务；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；自动售货机销售；广告设计、代理；广告制作；日用品销售；新鲜水果零售；塑料制品销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；单用途商业预付卡代理销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；保健用品（非食品）销售；外卖递送服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

项目2023年12月31日（经审计）2024年12月31日（经审计）

资产总额（万元）32628.1731208.04

净资产（万元）-6315.61-7345.06

项目2023年12月31日（经审计）2024年12月31日（经审计）

营业收入（万元）185277.22197970.87

净利润（万元）-3926.76-1029.45

2、江苏一鸣食品有限公司基本情况

公司名称：江苏一鸣食品有限公司

住所：常州市金坛区荆元路88号

法定代表人：沈兴旺

注册资本：55000万元人民币

成立日期：2017年05月16日

营业期限：长期

股东和股权结构：公司持有其100%股权

经营范围：食品生产（限《食品生产许可证》核定范围）；食品经营（限《食品经营许可证》核定范围）；下设分机

机构经营：餐饮服务、食品连锁销售；水果、蔬菜、

家用电器、厨房用具、文化用品、体育用品、日用杂货、其他日用品销售；塑料制品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：道路货物运输站经营；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货

物运输（除网络货运和危险货物）；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

项目2023年12月31日（经审计）2024年12月31日（经审计）

资产总额（万元）66627.6970832.76

净资产（万元）53144.8853389.74

项目2023年12月31日（经审计）2024年12月31日（经审计）

营业收入（万元）43005.4263307.62

净利润（万元）1.64244.85

3、宁波鸣优贸易有限公司基本情况

公司名称：宁波鸣优贸易有限公司

住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼357室

法定代表人：吕志良

注册资本：300万元人民币

成立日期：2014年11月07日

营业期限：长期

股东和股权结构：公司持有其100%股权经营范围：一般项目：饲料原料销售；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；文具用品零售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。项目2023年12月31日（经审计）2024年12月31日（经审计）资产总额（万元）11109.1310788.13

净资产（万元）5022.544269.15

项目2023年12月31日（经审计）2024年12月31日（经审计）

营业收入（万元）32110.3433636.96

净利润（万元）1062.77646.60

4、浙江舒活食品连锁有限公司基本情况

公司名称：浙江舒活食品连锁有限公司

住所：平阳县昆阳镇沙岗村（1号厂房）2楼

法定代表人：冯耀调

注册资本：11000万元人民币

成立日期：2016年04月29日

营业期限：长期

股东和股权结构：公司持有其100%股权经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：餐饮管理；市场营销策划；文具用品批发；家用电器销售；

日用百货销售；体育用品及器材批发；厨具卫具及日用杂品批发；玩具销售；办公用品销售；化妆品零售；软件开发；企业管理；销售代理；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；塑料制品销售；自动售货机销售；单用途商业预付卡代理销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。项目2023年12月31日（经审计）2024年12月31日（经审计）资产总额（万元）65262.8165058.08

净资产（万元）8307.268828.62

项目2023年12月31日（经审计）2024年12月31日（经审计）

营业收入（万元）41716.6837832.66

净利润（万元）685.89-2278.65

5、泰顺县一鸣生态农业有限公司基本情况

公司名称：泰顺县一鸣生态农业有限公司

住所：浙江省温州市泰顺县柳峰乡墩头村高场坪

法定代表人：肖卫明

注册资本：5000万元人民币

成立日期：2005年07月29日

营业期限：长期

股东和股权结构：公司持有其100%股权

经营范围：许可项目：种畜禽经营；种畜禽生产；牲畜饲养；动物无害化处理；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；肥料销售；生物有机肥料研发；草种植；农业科学研究和试验发展；畜牧渔业饲料销售；畜牧专业及辅助性活动

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。项目2023年12月31日（经审计）2024年12月31日（经审计）资产总额（万元）12139.9812844.87

净资产（万元）9857.9810564.11

项目2023年12月31日（经审计）2024年12月31日（经审计）

营业收入（万元）4714.214915.03

净利润（万元）440.80706.13

6、温州益活物流有限公司基本情况

公司名称：温州益活物流有限公司住所：温州市瓯海区南白象街道104国道鹅湖段30号（第3幢第1层）

法定代表人：厉沁

注册资本：500万元人民币

成立日期：2015年12月29日

营业期限：长期

股东和股权结构公司持有其100%股权

：

经营范围：货运：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专

用运输（集装箱）；站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理）（涉及道路运输许可证的凭许可证经营）；纸盒加工（不含印刷）

项目2023年12月31日（经审计）2024年12月31日（经审计）

资产总额（万元）3760.714515.03

净资产（万元）750.411270.30

项目2023年12月31日（经审计）2024年12月31日（经审计）

营业收入（万元）17399.5718296.44

净利润（万元）273.05503.99

7、温州扬鸣塑料有限公司基本情况公司名称：温州扬鸣塑料有限公司住所：浙江省温州市平阳县昆阳镇沙岗村工业地块（一鸣工业园14亩地厂房1楼）

法定代表人：丁玉宝

注册资本：500万元人民币

成立日期：2022年05月30日

营业期限：长期

股东和股权结构公司持有其100%股权

：

经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；生物基材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料销售；合成材料销售；塑料包装箱及容器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：平阳县昆阳镇沙岗村一鸣工业园（1号厂房西北侧））

项目2023年12月31日（经审计）2024年12月31日（经审计）

资产总额（万元）1388.441443.39

净资产（万元）756.341010.00

项目2023年12月31日（经审计）2024年12月31日（经审计）

营业收入（万元）3801.273515.00

净利润（万元）280.59253.66

以上被担保人均未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。本次担保由公司提请股东大会授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件，担保协议以实际签署的合同为准。

本次担保事项系为满足全资子公司生产经营和业务拓展的需要，有利于全股子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保人均为公司全股子公司，公司对被担保人的经营管理、财务等方面具有控制权，且被担保人的经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控，公司为其提供担保不会损害公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性。

公司第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司及子公司预计2025年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》，认为公司及全资子公司向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金周转需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程。被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，经营状况良好，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，董事会同意本次申请综合授信及预计担保事项。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为15208.08万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为13.88%。不存在逾期担保情况。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2025年4月30日