证券代码：605179证券简称：一鸣食品公告编号：2026-014

浙江一鸣食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区五常街道奥克斯创智一号14幢2单元

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数277

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）338004000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）84.2902

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 337465700 99.8407 424800 0.1256 113500 0.0337

2、议案名称：《公司2025年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 337521000 99.8571 419200 0.1240 63800 0.0189

3、议案名称：《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 337503300 99.8518 437200 0.1293 63500 0.0189

4、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 337471200 99.8423 466400 0.1379 66400 0.0198

5、议案名称：《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 337441000 99.8334 457700 0.1354 105300 0.0312

6、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构并支付报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 337457300 99.8382 474200 0.1402 72500 0.0216

7、议案名称：《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 258057600 99.7848 480700 0.1858 75700 0.0294

8、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 19982400 97.4180 474400 2.3127 55200 0.2693

9、议案名称：《关于2026年度公司银行授信及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 337481100 99.8452 467700 0.1383 55200 0.0165

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 337494200 99.8491 454800 0.1345 55000 0.0164

11、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 337456700 99.8380 490500 0.1451 56800 0.0169

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）2《公司2025年年度报告2002900097.64524192002.0436638000.3112及其摘要》3《公司2025

2001130097.55894372002.1314635000.3097年度财务决算报告及

2026年度财务预算报告》4《公司2025年度利润分1997920097.40244664002.2737664000.3239配预案》6《关于续聘公司2026年度

审计机构并1996530097.33474742002.3118725000.3535支付报酬的议案》7《关于2026年公司董事

1995560097.28744807002.3435757000.3691

薪酬方案的议案》8《关于2026年度日常关

1998240097.41804744002.3127552000.2693

联交易预计的议案》9《关于2026年度公司银

行授信及担1998910097.45074677002.2801552000.2692保额度预计的议案》10《关于提请股东会授权董事会办理小

2000220097.51464548002.2172550000.2682

额快速融资相关事宜的议案》11《董事、高级管理人员薪1996470097.33184905002.3912568000.2770酬管理制度》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：议案2-4、议案6-11，经表决均获得通过。

2、本次股东会审议的议案7和议案8为涉及关联股东回避表决的议案，议案7

朱立科、朱立群、李红艳均已回避表决；议案8关联股东朱立科、朱立群、李红

艳、李美香、浙江明春集团有限公司均已回避表决。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

律师：楼建锋、戴韫琪

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司股东会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和

一鸣食品《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2026年5月19日