法律意见书

浙江天册律师事务所

关于

浙江华生科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

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电话：0571-87901111传真：0571-87901500法律意见书浙江天册律师事务所关于浙江华生科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

编号：TCYJS2026H0869

致：浙江华生科技股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江华生科技股份有限公司（以下简称“华生科技”或“公司”）的委托，指派本所律师金臻、赵航参加公司2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和其他有

关规范性文件的要求及《浙江华生科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）

《浙江华生科技股份有限公司股东会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华生科技本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华生科技本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集、召开的程序

（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于2026年4月29日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。

（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1法律意见书

根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为2026年5月

28日下午14点00分；召开地点为浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台进行网络投票的时间为2026年5月28日9:15-15:00。

（三）根据本次股东会的议程以及公司于2026年5月9日发布的《关于2025年年度股东会增加临时提案的公告》，提请本次股东会审议的议案为：

1．关于2025年度董事会工作报告的议案；

2.关于2025年度利润分配方案的议案；

3.关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；

4.关于2026年度申请银行授信额度的议案；

5.关于2025年度薪酬确认及2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案；

6.关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知及增加临时提案的公告中列明及披露的一致。

（四）本次股东会由公司董事长主持。本次股东会召集人资格合法有效，本

次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：

1．股权登记日（2026年5月22日）收市后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2．公司董事和高级管理人员；

3．本所见证律师；

2法律意见书

4．其他人员。

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登

记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计5人，持股数共计57196038股，占公司总股本的33.8438%。

结合上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投

票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共29名，代表股份共计64014152股，占公司总股本的37.8782%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。

综上，出席本次股东会表决的股东及股东代理人共计34人，共计代表股份

121210190股，占华生科技股本总额的71.7220%。

本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的表决程序经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》《议事规则》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

（二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：

1．关于2025年度董事会工作报告的议案；

同意121171891股，反对32060股，弃权6239股，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9684%，表决结果为通过。

2．关于2025年度利润分配方案的议案；

同意121182591股，反对21360股，弃权6239股，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9772%，表决结果为通过。

3．关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构

3法律意见书的议案》；

同意121182591股，反对21360股，弃权6239股，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9772%，表决结果为通过。

4．关于2026年度申请银行授信额度的议案；

同意121171891股，反对32060股，弃权6239股，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9684%，表决结果为通过。

5．关于2025年度薪酬确认及2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案。

同意121171891股，反对32060股，弃权6239股，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9684%，表决结果为通过。

6．关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

同意121171891股，反对32060股，弃权6239股，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9684%，表决结果为通过。

本次股东会审议的议案无特别决议议案，本次股东会审议的议案2、3、5、6涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规和和《公司章程》《议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

（以下无正文，下接签署页）

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