证券代码：605180证券简称：华生科技公告编号：2026-003

浙江华生科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议

于2026年4月27日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月17日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事

8人，实际出席董事8人。

会议由董事长、总经理蒋生华主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年公司董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，积极推进董事会战略规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，提高公司整体竞争力。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2025年年度报告》及其摘要。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，以及公司募集资金管理制度等规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

（五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

公司已根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关文件的要求，编制了《2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润为人民币348853591.53元，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润26214419.92元。鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，在审计过程中坚持独立审计准则，与我公司有良好的合作经验，现公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务及内部控制审计机构。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于2026年度申请银行授信额度的议案》

为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币8亿元，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将阶段性利用闲置自有资金进行适度投资。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议《关于2025年度薪酬确认及2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司薪酬与考核委员会认为：董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合《上市公司治理准则》及相关制度的规定。因该议案涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

因该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，回避8票本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2025年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议还听取了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》《2025年度独立董事蒋喆佶述职报告》《2025年度独立董事徐鼎一述职报告》《2025年度独立董事杨斌述职报告》。

特此公告。浙江华生科技股份有限公司董事会

2026年4月29日