确成股份:2023年度利润分配预案公告

证券代码：605183证券简称：确成股份公告编号：2024-021

确成硅化学股份有限公司

2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派发现金红利3.50元（含税）；不进行资本公积金转增股本；不送红股。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所审计，截至2023年12月31日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为412510430.21元，公司当年可供分配利润为人民币345664110.67元。根据公司目前所处的发展阶段，为了保障公司战略目标的顺利实施、未来一个阶段以自有资金应对较大资本性开支能得到资金上的保证，确保公司业务快速、可持续发展，从而更好地维护全体股东的利益、积极合理回报投资者、共享企业价值。经第四届董事会第十六次会议决议，2023年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本417396900股，公司累计回购股份1147900.00股，按照公司总股本扣除回购专用账户中持有的股份数后的416249000.00股为基数，以此计算合计拟派发现金红利

145687150.00元（含税）。占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比

例为35.32%。

－1－如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，以全票同意的结果审议通过了《2023年度利润分配预案》。

（二）监事会意见

公司2023年度利润分配预案符合现金分红相关政策及《公司章程》的规定，决策程序合规，符合公司正常生产经营需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会

对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。