证券代码：605183证券简称：确成股份公告编号：2025-027

确成硅化学股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月7日召

开公司第三届工会委员会第四次职工代表大会、2025年5月16日召开2024年度股东会、第五届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、非独立董事：

阙伟东先生（董事长）、陈小燕女士（副董事长）、

王梦蛟(Mengjiao Wang)先生、周嘉乐先生（职工董事）

2、独立董事：

章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生

公司第五届董事会由以上7人组成，任期自2024年度股东会审议通过之日起三年。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会：

阙伟东先生（召集人）、王梦蛟先生（Mengjiao Wang）、陈小燕女士；

2、审计委员会：

章贵桥先生（召集人）、周嘉乐先生、王靖先生；

3、提名委员会：

王靖先生（召集人）、陈明清先生、阙伟东先生；

4、薪酬与考核委员会：

陈明清先生（召集人）、陈小燕女士、章贵桥先生。

其中，除战略委员会外其他专门委员会均由独立董事担任召集人。审计委员会召集人章贵桥先生为会计专业人士。

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。

三、公司第五届董事会聘任高级管理人员情况

1、总经理：阙伟东先生

2、副总经理：黄伟源先生、夏洪庆先生

3、财务总监兼董事会秘书：王今先生

上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致。

公司已完成第五届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，选聘人员具备履行职责所必需的专业和行业知识，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件。

公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级管理人员在

任职期间的勤勉履职及对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年5月17日附件：

一、第五届董事会非独立董事简历

1、阙伟东先生：1968年7月出生，中国香港籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历，中欧国际工商管

理学院 EMBA 学位。1989 年 8 月至 1992 年 2 月，无锡市第一棉织厂任 职；1992 年 3 月至

1998年2月，任无锡市白炭黑厂副厂长；1998年3月至2011年12月任无锡恒亨白炭黑有限公

司总经理；2003年4月至2014年6月任无锡恒亨泡花碱有限公司（已注销）总经理。2003年

1月至今，任公司董事长兼总经理。

2、陈小燕女士：1969年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1990年12月

至2002年12月历任无锡恒亨白炭黑有限责任公司采购经理、无锡恒亨物资有限公司（已注销）

总经理、上海确成贸易有限公司（已注销）董事长，2003年1月起任公司董事。

3、 王梦蛟（Mengjiao Wang）先生：1940 年 3 月出生，美国国籍，汉族，博士研究生。 1964 年 9 月

至1982年9月任职于北京橡胶工业研究设计院，1982年9月至1985年1月任职于法国科学院固体表面物理化学研究所，1985年1月至1986年8月作为访问科学家任职于美国阿克伦大学Kelley 教授的研究室，1986 年 8 月至 2011 年 2 月历任北京橡胶工业硏究设计院教授、高级工程师、总工程师、德国橡胶工业研究所访问科学家、德固赛公司（赢创工业集团前身）高级科学家、

美国卡博特公司首席科学家、顾问。2011年3月至今任公司董事、软控股份有限公司首席专家、怡维怡橡胶研究院有限公司董事兼总经理、北京化工大学兼职教授、思通检测技术有限公司法定代表人、执行董事。

4、周嘉乐先生：1987年2月出生，中国国籍，汉族，本科学历，现任公司行政主管。历任无锡东沃化

能有限公司销售专员、确成硅化学股份有限公司行政专员。

二、第五届董事会独立董事简历

1、章贵桥先生：1976年07月出生，中国国籍，博士、博士后，副教授，硕士生导师，中共党员，中

国会计学会会员，历任安徽外经建设集团公司阜阳分公司财务部经理、安徽外经大厦财务部经理、安徽外经建设集团公司财务部会计师、安徽财贸职业学院会计系讲师、浙江财经大学会计学院讲师，现任上海大学管理学院会计系副教授，兼任长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事、浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。

2、陈明清先生：1962年02月出生，中国国籍，博士、教授，中共党员。2011.1-2016.12任江南大学

化学与材料工程学院院长，2017.1-2019.12任江南大学图书馆馆长。现任江南大学化学与材料工程学院教授、博士生导师，兼任中国化工教育协会常务理事、江苏省低碳学会常务理事、《功能材料》杂志编委、无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司独立董事。曾获“江苏省青蓝工程中青 年学术带头人”、“江苏省六大人才高峰”A 类和“江苏省教育系统优秀共产党员”称号等；获江苏省教育成果一等奖 2 项、江苏省科技进步二等奖 2 项、中国商业联合会科技进步一等奖 2 项等，发表 SCI 收录论文100余篇，授权中国发明专利40余件。

3、王靖先生：1963年6月出生，中国国籍，大学本科，教授，中共党员。任职于无锡商业职业技术学院，兼任无锡市仲裁委仲裁员、江苏省商业经济学会理事，无锡市劳动仲裁员业务竞赛评审专家、国家注册企业法律顾问，未在其他上市公司兼职独立董事。先后荣获国家教学成果二等奖、江苏省教学成果一等奖。第五届全国高校网络教育优秀作品二等奖，全省高职高专院校优秀思想政治教育研究成果一等奖，无锡市第十届、第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖，第十二届、十五届哲学社会科学优秀成果二等奖，中国法学会优秀论文三等奖，第五届江苏省教育科学优秀成果2等奖等。2012年被评为无锡市十大中青年优秀法学专家称号。

三、公司高级管理人员简历

1、阙伟东先生：1968年7月出生，中国香港籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历，中欧国际工商管

理学院 EMBA 学位。1989 年 8 月至 1992 年 2 月，无锡市第一棉织厂任 职；1992 年 3 月至

1998年2月，任无锡市白炭黑厂副厂长；1998年3月至2011年12月任无锡恒亨白炭黑有限公

司总经理；2003年4月至2014年6月任无锡恒亨泡花碱有限公司（已注销）总经理。2003年

1月至今，任公司董事长兼总经理。

2、黄伟源，1968年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1990年7月至2009年3月，历任无锡焦化有限公司技术员、技术副处长、总经理助理、副总经理；2009年3月至2017年1月，任靖江众达炭材有限公司副总经理；2017年2月至今，任确成硅化学股份有限公司项目总监。2021年1月至今，任确成硅化学股份有限公司副总经理。

3、夏洪庆先生：1983年11月出生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历。2004年4月加入确成

硅化学股份有限公司，历任公司生产部主任、生产部经理、子公司生产副总经理、公司生产副总监等职务。2019年至今任公司总经理助理、生产总监、无锡工厂厂长。

4、王今先生：1974年5月出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，历任通用电气金融公司财务经理，

阿尔卡特高真空技术（上海）有限公司财务总监；2011年3月至2022年5月任确成硅化学股份

有限公司董事，2011年3月至今任确成硅化学股份有限公司董事会秘书兼财务总监。