证券代码：605183证券简称：确成股份公告编号：2026-015

确成硅化学股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月21日

(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36栋。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数121

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）280661727

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）67.81

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长阙伟东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度报告正文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 280621727 99.9857 26900 0.0095 13100 0.0048

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 280616627 99.9839 30100 0.0107 15000 0.0054

3、议案名称：关于《2025年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、王靖）》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 280621727 99.9857 31300 0.0111 8700 0.0032

4、议案名称：2025年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 280616727 99.9839 30200 0.0107 14800 0.0054

5、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 280621927 99.9858 32700 0.0116 7100 0.0026

6、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 280622027 99.9858 36800 0.0131 2900 0.0011

7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 19032037 99.6408 66700 0.3492 1900 0.0100

8、议案名称：关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 280614827 99.9832 40600 0.0144 6300 0.0024

9、议案名称：关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 280615627 99.9835 39800 0.0141 6300 0.002410、 议案名称：关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 280624127 99.9866 28200 0.0100 9400 0.0034

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 280626327 99.9873 26000 0.0092 9400 0.0035

12、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 280617827 99.9843 42000 0.0149 1900 0.0008

(二)累积投票议案表决情况1、关于增补董事的议案得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

13.01选举束伟为第五届董事会27936602699.5383是

非独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号关于续聘2026年度

51906083799.7916327000.171171000.0373

审计机构的议案关于2025年度利润

61906093799.7921368000.192629000.0153

分配预案的议案关于公司董事2026

71903203799.6408667000.349219000.0100年度薪酬方案的议案关于公司及子公司在

9综合授信额度内提供1905453799.7586398000.208363000.0331

相互担保的议案关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他

101906303799.8031282000.147694000.0493

金融衍生产品业务的议案关于提请股东会授权董事会制定并实施

111906523799.8146260000.136194000.0493

2026年度中期利润

分配方案的议案关于制定《董事及高

12级管理人员薪酬管理1905673799.7701420000.219819000.0101办法》的议案

13.选举束伟为第五届董

1804288694.4622

01事会非独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案5、6、7、9、10、11、12、13已对中小投资者进行了单独计票；

2、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决；3、本次股东会还听取了公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所。

律师：王长平、华诗影

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026年4月22日