确成股份:关于2026年度预计日常关联交易公告

证券代码：605183证券简称：确成股份公告编号：2026-009

确成硅化学股份有限公司

关于2026年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

*是否需要提交股东会：否

*日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为，交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。出席董事会的关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本议案无需提交股东会审议。

本次预计2026年关联交易金额为益凯新材料有限公司（以下简称“益凯新材料”）人民币3000万元以及华威国际发展有限公司（以下简称“华威国际”）

人民币50万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《公司章程》等相关规定，本次预计2026年度日常关联交易的议案无需提交股东会审议。

1(二)前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元币种：人民币

关联交易类上年（前次）预上年（前次）实预计金额与实际发生关联人别计金额际发生金额金额差异较大的原因益凯新材料根据实际业务需求调

60002856.27

向关联人销有限公司整售商品

合计60002856.27-

（三）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元币种：人民币截至2026年2

2026本次预计金额与上年实

关联交月28日与关联上年实际关联人年预计际发生金额差异较大的易类别人累计已发生发生金额金额原因的交易金额益凯新材料

3000336.252856.27根据实际业务需求调整

向关联有限公司人销售商品

小计3000336.252856.27-华威国际发

关联人50.00---展有限公司

租赁（公司为承

租人）小计50.00---

注1：2026年1月1日至2026年2月28日实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

1、益凯新材料有限公司基本情况

(一)基础信息

公司名称：益凯新材料有限公司

成立时间：2014-09-30

注册资本：27620万元人民币

2注册地：山东省青岛市黄岛区

法定代表人：闫志港

经营范围：橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务;化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、机械设备的生产、制造;自有资金对外投资（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等经融业务）;批发零售:橡胶新材料、机械设备、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）;蒸汽热的生产、供应;货物及技术进出口;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

(一)益凯最近一年主要财务数据如下：

单位：万元币种：人民币

项目2025年末/2025年度

资产总额188260.82

净资产46510.63

营业收入108299.41

净利润4013.43以上数据未经审计。

(二)与上市公司的关联关系

益凯新材料董事兼总经理王正系公司现任董事王梦蛟关系密切的家庭成员，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的法

人为关联方，据此，益凯为公司关联方。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

益凯新材料有限公司依法成立，生产运营正常，财务状况良好。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。