确成股份:关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告

证券代码：605183证券简称：确成股份公告编号：2026-039

确成硅化学股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关制度并办理

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。现将相关事项说明如下：

一、变更注册资本的情况2025年10月24日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计10000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于回购注销

2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）。

2026年4月24日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于

2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，根据相关规定，公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟对所有107名激励对象第一个解除限售期已获授但不得解除限售的688740股限制性股票回购注销。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告（更正后）》（公告编号：2026-026）。

截至目前，公司已对前述共计698740股限制性股票完成注销登记，公司总股本由41588.3145万股变更为41518.4405万股，注册资本由人民币41588.3145万元变更为41518.4405万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-032）

二、本次修订《公司章程》及相关制度的原因及依据鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，以及1名激励对象因个人情况发生变化不再具备激励对象资格，公司已对前述已授予但尚未解除限售的共计698740股限制性股票完成注销登记。公司总股本由41588.3145万股变更为41518.4405万股，注册资本由人民币41588.3145万元变更为41518.4405万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-032）

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司现阶段实际治理情况，拟取消副董事长职位，并相应修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

三、《公司章程》修订情况原条款内容修订后条款内容

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

41588.3145万元。41518.4405万元。第二十条公司股份全部为普通第二十条公司股份全部为普通股，共计41588.3145万股。股，共计41518.4405万股。

第六十七条股东会由董事长主第六十七条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能务时，由过半数的董事共同推举的一履行职务或者不履行职务时，由过半名董事主持。

数的董事共同推举的一名董事主持。

……

第一百零六条董事会由7名董事第一百零六条董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。组成，设董事长1人，董事长由公司董董事长和副董事长由公司董事担任，事担任，以全体董事的过半数选举产以全体董事的过半数选举产生。董事生。董事会中由职工代表担任董事为1会中由职工代表担任董事为1人。人。

第一百一十二条公司副董事长第一百一十二条公司董事长不

协助董事长工作。董事长不能履行职能履行职务或者不履行职务的，由过务或者不履行职务的，由副董事长履半数的董事共同推举一名董事履行职行职务。副董事长不能履行职务或者务。

不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更，修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《公司章程（2026年8月修订）》。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后正式生效施行。