证券代码：605186证券简称：健麾信息公告编号：2026-018
上海健麾信息技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二) 股东会召开的地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）60309422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）44.3451
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
1.本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2.本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长戴建伟先生主持；
3.本次股东会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书邱泓先生列席了会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.0223
2、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.02233、议案名称：《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.0223
4.00议案名称：《关于2025年度董事薪酬的议案》
4.01议案名称：《关于公司董事长、总经理戴建伟先生2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 11340503 99.8617 2300 0.0202 13400 0.1181
4.02议案名称：《关于公司董事、常务副总经理程刚先生2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%） （%） （%）A 股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.02234.03议案名称：《公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱泓先生2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.0223
4.04议案名称：《关于公司董事、副总经理赵凌先生2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.0223
4.05议案名称：《关于公司董事孙冬女士2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.02234.06议案名称：《关于公司独立董事白云霞女士和周赟先生(均已离任)2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.0223
4.07议案名称：《关于公司独立董事吴岚女士2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.0223
4.08议案名称：《关于公司独立董事张天舒女士2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.0223
4.09议案名称：《关于公司独立董事周喆先生2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.0223
5、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.0223
6、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.0223
7.00议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》7.01议案名称：《关于公司董事长、总经理戴建伟先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 11340503 99.8617 2300 0.0202 13400 0.11817.02议案名称：《关于公司董事、常务副总经理程刚先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%） （%） （%）A 股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.02237.03议案名称：《关于公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱泓先生
2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.0223
7.04议案名称：《关于公司董事、副总经理赵凌先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.0223
7.05议案名称：《关于公司董事孙冬女士2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.0223
7.06议案名称：《关于公司独立董事吴岚女士2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.0223
7.07议案名称：《关于公司独立董事张天舒女士2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.0223
7.08议案名称：《关于公司独立董事周喆先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.0223
7.09议案名称：《关于公司董事候选人周校平先生2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.0223
8、议案名称：《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 60293722 99.9739 2300 0.0038 13400 0.0223
(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权况票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以
上普通股股60188222100.000000.000000.0000东
持股1%-5%
00.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以
下普通股股10550087.046223001.89761340011.0562东
其中:市值
50万以下2780063.908023005.28731340030.8047
普通股股东市值50万
以上普通股77700100.000000.000000.0000股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
2关于2025年度
1051340
利润分配方案的87.046223001.897611.0562
5000
议案
3关于续聘2026
1051340年度会计师事务87.04621.897611.0562
50023000
所的议案
4.01关于公司董事
长、总经理戴建1051340
87.046223001.897611.0562
伟先生2025年5000度薪酬的议案
4.02关于公司董事、常务副总经理程1051340
87.046223001.897611.0562
刚先生2025年5000度薪酬的议案
4.03公司董事、副总
1051340
经理、财务总监87.046223001.897611.0562
5000
兼董事会秘书邱泓先生2025年度薪酬的议案
4.04关于公司董事、副总经理赵凌先1051340
87.046223001.897611.0562
生2025年度薪5000酬的议案
4.05关于公司董事孙
1051340
冬女士2025年87.046223001.897611.0562
5000
度薪酬的议案
4.06关于公司独立董
事白云霞女士和
1051340
周赟先生(均已87.046223001.897611.0562
5000
离任)2025年度薪酬的议案
4.07关于公司独立董
事吴岚女士1051340
87.046223001.897611.0562
2025年度薪酬5000
的议案
4.08关于公司独立董
事张天舒女士1051340
87.046223001.897611.0562
2025年度薪酬5000
的议案
4.09关于公司独立董
事周喆先生1051340
87.046223001.897611.0562
2025年度薪酬5000
的议案
7.01关于公司董事
长、总经理戴建
1051340
伟先生2026年87.046223001.897611.0562
5000
度薪酬方案的议案
7.02关于公司董事、常务副总经理程
1051340
刚先生2026年87.046223001.897611.0562
5000
度薪酬方案的议案
7.03关于公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘1051340
87.046223001.897611.0562
书邱泓先生5000
2026年度薪酬
方案的议案
7.04关于公司董事、1051340
87.046223001.897611.0562
副总经理赵凌先5000生2026年度薪酬方案的议案
7.05关于公司董事孙
冬女士2026年1051340
87.046223001.897611.0562
度薪酬方案的议5000案
7.06关于公司独立董
事吴岚女士1051340
87.046223001.897611.0562
2026年度薪酬5000
方案的议案
7.07关于公司独立董
事张天舒女士1051340
87.046223001.897611.0562
2026年度薪酬5000
方案的议案
7.08关于公司独立董
事周喆先生1051340
87.046223001.897611.0562
2026年度薪酬5000
方案的议案
7.09关于公司董事候
选人周校平先生1051340
87.046223001.897611.0562
2026年度薪酬5000
方案的议案
8关于补选公司第
10523001340
三届董事会董事87.04621.897611.0562
5000
的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会审议的议案中议案2、议案3、议案4.00、议案7.00、议案8已
对中小投资者单独计票；
2.本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案4.01、议案7.01，应回避表
决的关联股东戴建伟先生已回避表决议案4.01、议案7.01；
3.本次股东会议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所
持有效表决权股份总数的过半数审议通过；
4.本次股东会听取了公司独立董事的《2025年度独立董事述职报告》及《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所律师：汤亦炜女士、叶元昊女士
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2026年6月27日
沪公网安备31011802005267号
