证券代码：605186证券简称：健麾信息公告编号：2025-031

上海健麾信息技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年11月21日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月21日14点00分

召开地点：上海市松江区中辰路 518号 A栋会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月21日至2025年11月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案√2关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司股东√大会议事规则》的议案3关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司董事√会议事规则》的议案4关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立√董事工作制度》的议案5关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立√董事津贴管理办法》的议案6关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外√投资管理制度》的议案7关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外√担保管理制度》的议案8关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司关联√交易管理制度》的议案9关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司募集√资金使用管理制度》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日及10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605186健麾信息2025/11/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，出席本次股东大会的股东或股东代表需根据本公告载明的登记方式、登记时间办理登记手续。

(一)登记方式1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东

账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡原件及身份证复印件、授权委托书原件（附件1）和代理人身份证原件办理登记。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人股东账户卡原

件、加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件及身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，须持法人股东账户卡原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件（附件1）和代理人身份证原件办理登记。

3、股东可采用信函或邮件的方式登记，请认真填写《参会股东登记表》（附件2），与上述登记文件一并送达至公司。信函上请注明“健麾信息股东大会”字样，采用信函或邮件方式登记以公司收到时间为准。

4、本次股东大会公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间：2025年11月17日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

(三)登记地点及信函邮寄地址：上海市松江区中辰路518号证券法务部。

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：宫佳林

联系地址：上海市松江区中辰路518号证券法务部

联系电话：021-58380355

电子信箱：stock@g-healthy.com

邮政编码：201613

2、本次现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025年10月30日附件1：授权委托书

附件2：参会股东登记表报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

上海健麾信息技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月21日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于取消监事会暨修订《公司章程》的

议案2关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案3关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案4关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案5关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事津贴管理办法》的议案6关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案7关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案8关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案9关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：参会股东登记表参会股东登记表身份证号

股东姓名码/统一社

/名称会信用代码股东账户持股数量卡号（股）联系电话联系地址电子邮件邮编