证券代码：605186证券简称：健麾信息公告编号：2026-001

上海健麾信息技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二

次会议于2026年2月5日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2026年1月26日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

《上海证券报》披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

2、审议通过《关于收购子公司博科国信（武汉）科技有限公司部分股权的议案》

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

《上海证券报》披露的《关于收购子公司博科国信（武汉）科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2026年2月6日