证券代码:605196证券简称:华通线缆公告编号:2023-127
河北华通线缆集团股份有限公司
关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次:
2024年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期:2024年1月2日
3.股权登记日
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股605196华通线缆2023/12/26
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:张文勇及其一致行动人张文东、张书军和张宝龙
2.提案程序说明
公司已于2023年12月15日公告了股东大会召开通知,合计持有34.59%股份的股东张文勇及其一致行动人张文东、张书军和张宝龙,在2023年12月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。3.临时提案的具体内容本次临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-128)。
三、除了上述增加临时提案外,于2023年12月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024年1月2日14点00分
召开地点:河北省唐山市丰南经济开发区111号,河北华通线缆集团股份有限公司四层会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年1月2日至2024年1月2日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型A 股股东非累积投票议案1《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议√案》2《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理√工商变更登记的议案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)和指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《经济参考报》予以披露;议案2于本公告同日在上述披露媒体予以披露。
2、特别决议议案:议案2
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1
应回避表决的关联股东名称:张文东、张文勇、张书军及关联自然人控制的相关关联股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2023年12月23日
*报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件:授权委托书授权委托书
河北华通线缆集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月2日召
开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》2《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
委托人签名(盖章):受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。