华通线缆:华通线缆2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：605196证券简称：华通线缆公告编号：2025-059

河北华通线缆集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月24日

(二)股东会召开的地点：河北省唐山市丰南区华通街111号公司四层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数137

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）191992100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.0180

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集公司董事张书军先生担任会议主持人主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事长张文东先生、董事张文勇先生、独立董

事孔晓燕女士、独立董事毛庆传先生及独立董事韩建春先生通过腾讯会议参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；监事会主席孙启发先生、职工代表监事刘艳平

女士、监事宋健先生通过腾讯会议参会；

3、董事会秘书罗效愚出席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191941200 99.9735 46600 0.0243 4300 0.0022

2、议案名称：《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 191928300 99.9668 45200 0.0235 18600 0.00973、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191924800 99.9649 46600 0.0243 20700 0.0108

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案名称同意反对弃权

议票数比例（%）票数比例（%）票数比例案（%）序号1《关于<2025年限制1499020099.6616466000.309843000.0286性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于<2025年限制1497730099.5758452000.3005186000.1237性股票激励计划实

施考核管理办法>的议案》3《关于提请股东会1497380099.5526466000.3098207000.1376授权董事会办理

2025年限制性股票

激励计划有关事项的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、议案1、2、3对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

3、议案1、2、3为股东会特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份

总数的2/3以上通过。

4、议案1、2、3涉及关联事项，关联股东葛效阳先生、罗效愚先生已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：梁嘉颖刘玉敏

2、律师见证结论意见：