华通线缆:华通线缆2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：605196证券简称：华通线缆公告编号：2025-094

河北华通线缆集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月6日

(二)股东会召开的地点：河北省唐山市丰南区华通街111号公司四层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数172

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）203326893

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.7897

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集公司董事长张文东先生担任会议主持人主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事付长坤先生、独立董事毛庆传先生、独立

董事孔晓燕女士、独立董事韩建春先生，通过腾讯会议参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；职工代表监事刘艳平女士、监事宋健先生通

过腾讯会议参会；

3、董事会秘书罗效愚出席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 203308293 99.9908 16900 0.0083 1700 0.00092.00议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（逐项审议）

2.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 203307293 99.9903 16900 0.0083 2700 0.0014经审议，同意本次发行证券的种类为可转换为公司 A股普通股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司 A股普通股股票将在上海证券交易所上市。

2.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 203308193 99.9908 17000 0.0083 1700 0.0009经审议，同意本次发行的募集资金总额不超过80000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

2.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 203308293 99.9908 16900 0.0083 1700 0.0009经审议，同意本次发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行。

2.04议案名称：债券期限审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 203308093 99.9907 17000 0.0083 1800 0.0010经审议，同意本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

2.05议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203308193 99.9908 16900 0.0083 1800 0.0009经审议，同意由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平。

2.06议案名称：付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203308193 99.9908 16900 0.0083 1800 0.0009经审议，同意本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

2.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203308093 99.9907 17000 0.0083 1800 0.0010经审议，同意本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间不另付息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

2.08议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203308193 99.9908 16900 0.0083 1800 0.0009经审议，同意本次发行的可转债转股价格的确定及其调整的具体方式。

2.09议案名称：转股价格的向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203308193 99.9908 17000 0.0083 1700 0.0009经审议，同意本次发行的可转债转股价格向下修正条款。

2.10议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203308193 99.9908 17000 0.0083 1700 0.0009经审议，同意本次发行的转股股数确定方式。

2.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203308293 99.9908 16900 0.0083 1700 0.0009经审议，同意本次发行的可转债的到期赎回条款和有条件赎回条款。

2.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203307893 99.9906 16900 0.0083 2100 0.0011经审议，同意本次发行的可转债的有条件回售条款和附加回售条款。

2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203307793 99.9906 17000 0.0083 2100 0.0011经审议，同意因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

2.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203307893 99.9906 16900 0.0083 2100 0.0011经审议，同意本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。2.15议案名称：向原股东配售的安排审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203307693 99.9905 17100 0.0084 2100 0.0011经审议，同意本次发行的可转债向公司原 A 股股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原 A 股股东优先配售的具体比例由股东会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

2.16议案名称：债券持有人和债券持有人会议

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203307793 99.9906 16900 0.0083 2200 0.0011经审议，同意债券持有人及债券持有人会议的相关条款。

2.17议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 203307893 99.9906 16900 0.0083 2100 0.0011经审议，同意本次募集资金用途。具体内容详见本次会议议案。

2.18议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203307793 99.9906 16900 0.0083 2200 0.0011经审议，同意本次发行的可转债不提供担保。

2.19议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203307793 99.9906 17000 0.0083 2100 0.0011经审议，同意公司聘请具有资格的资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。

2.20议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203307593 99.9905 17000 0.0083 2300 0.0012经审议，同意将本次发行可转换公司债券的募集资金存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

2.21议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203307893 99.9906 16900 0.0083 2100 0.0011经审议，同意本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案通过股东会审议之日起计算。

3.议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203307893 99.9906 16900 0.0083 2100 0.0011

4.议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203307893 99.9906 16900 0.0083 2100 0.00115.议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203307893 99.9906 16900 0.0083 2100 0.0011

6.议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 203307893 99.9906 16900 0.0083 2100 0.00117.议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203303993 99.9887 20800 0.0102 2100 0.00118.议案名称：《关于制定<河北华通线缆集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203307993 99.9907 16900 0.0083 2000 0.00109.议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203307893 99.9906 16900 0.0083 2100 0.001110.0议案名称：《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203307793 99.9906 17000 0.0083 2100 0.0011

11.议案名称：《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 203307793 99.9906 17000 0.0083 2100 0.0011

12.议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203303893 99.9886 20900 0.0102 2100 0.0012

13.议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

13.01议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 202227693 99.4593 1097100 0.5395 2100 0.0012

13.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 202227693 99.4593 1097100 0.5395 2100 0.0012

13.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 202227693 99.4593 1097100 0.5395 2100 0.0012

13.04议案名称：关于修订《董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 203307893 99.9906 16900 0.0083 2100 0.0011

13.05议案名称：关于修订《累积投票实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 202227693 99.4593 1097100 0.5395 2100 0.0012

13.06议案名称：关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 202227693 99.4593 1097100 0.5395 2100 0.0012

13.07议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 202227593 99.4593 1097200 0.5396 2100 0.0011

13.08议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 202227693 99.4593 1097100 0.5395 2100 0.0012

13.09议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 202227593 99.4593 1097200 0.5396 2100 0.0011

13.10议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 202227693 99.4593 1097100 0.5395 2100 0.0012

13.11议案名称：关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 202227693 99.4593 1097100 0.5395 2100 0.0012

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司符合261999.929016900.064417000.0066

向不特定对象25930发行可转换公司债券条件的议案

2.01本次发行证券261999.925216900.064427000.0104

的种类15930

2.02发行规模261999.928617000.064817000.0066

24930

2.03票面金额和发261999.929016900.064417000.0066

行价格25930

2.04债券期限261999.928217000.064818000.0070

23930

2.05债券利率261999.928616900.064418000.0070

24930

2.06付息的期限和261999.928616900.064418000.0070

方式24930

2.07转股期限261999.928217000.064818000.0070

23930

2.08转股价格的确261999.928616900.064418000.0070

定及其调整24930

2.09转股价格的向261999.928617000.064817000.0066

下修正条款24930

2.10转股股数确定261999.928617000.064817000.0066

方式24930

2.11赎回条款261999.929016900.064417000.0066

259302.12回售条款261999.927516900.064421000.0081

21930

2.13转股年度有关261999.927117000.064821000.0081

股利的归属20930

2.14发行方式及发261999.927516900.064421000.0081

行对象21930

2.15向原股东配售261999.926717100.065221000.0081

的安排19930

2.16债券持有人和261999.927116900.064422000.0085

债券持有人会20930议

2.17本次募集资金261999.927516900.064421000.0081

用途21930

2.18担保事项261999.927116900.064422000.0085

20930

2.19评级事项261999.927117000.064821000.0081

20930

2.20募集资金管理261999.926317000.064823000.0089

及存放账户18930

2.21本次发行方案261999.927516900.064421000.0081

的有效期21930

3关于公司向不261999.927516900.064421000.0081

特定对象发行21930可转换公司债券预案的议案

4关于公司向不261999.927516900.064421000.0081

特定对象发行21930可转换公司债券的论证分析报告的议案

5关于公司向不261999.927516900.064421000.0081

特定对象发行21930可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

6关于公司前次261999.927516900.064421000.0081

募集资金使用21930情况报告的议案

7关于公司向不261899.912620800.079321000.0081

特定对象发行82930可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案8关于制定《河北261999.927816900.064420000.0078华通线缆集团22930股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

9关于公司未来261999.927516900.064421000.0081

三年股东分红21930回报规划（2025年-2027年）的议案

10关于提请股东261999.927117000.064821000.0081

会授权董事会20930或董事会授权人士办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案

11关于为子公司261999.927117000.064821000.0081

开展外汇套期20930保值业务提供担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

3、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13.01-13.02为股东会特别

决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：梁嘉颖、刘玉敏2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2025年11月7日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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