证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2026-075

河北华通线缆集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华通线缆”）第四

届董事会第二十次会议通知于 2026 年 10 月 24 日发出，会议于 2026 年 10 月 27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规和中

国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《河北华通线缆集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司2名2025年限制性股票激励计划的激励对象与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟以自有资金对上述 2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 16020 股按照授予价格 9.70 元/股进行回购注销。

本次回购注销事项已获公司 2025 年第一次临时股东会授权，无需提交公司股东会审议，公司经营管理层将实施后续回购注销办理事宜。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-076）。

三、审议通过了《关于调剂 2026 年度综合授信业务担保额度的议案》

为进一步推动公司下属各子公司业务的顺利开展，在 2025 年年度股东会审议通过的 2026 年度综合授信业务担保额度范围内，公司拟对 2026 年度综合授信业务担保额度进行内部调剂：1）将对资产负债率 70%以上子公司尚未使用的 8.5亿元担保额度，调剂至资产负债率 70%以下子公司使用；2）将对资产负债率 70%以上子公司未使用的 10 亿元担保额度，调剂至其他资产负债率 70%以上子公司使用。

上述担保额度调剂事项均在公司合并报表范围内子公司之间进行，合计调剂尚未使用的担保额度 18.5 亿元。本次调剂不涉及新增担保额度，公司 2026 年度综合授信业务担保总额度保持不变，不构成关联交易，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于调剂 2026 年度综合授信业务担保额度及增加 2026 年度业务履约担保额度的公告》（公告编号：2026-077）。

四、审议通过了《关于增加 2026 年度业务履约担保额度的议案》

结合后续子公司业务需求及目前业务履约业务担保额度使用情况，公司计划增加 2026 年度业务履约担保额度共计 15.4 亿元，本次拟增加的业务履约担保额度的有效期与公司 2025 年年度股东会审议通过的业务履约担保额度有效期一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于调剂 2026 年度综合授信业务担保额度及增加 2026 年度业务履约担保额度的公告》（公告编号：2026-077）。

五、审议通过了《关于增加公司经营地址暨修订<公司章程>的议案》根据公司经营发展需要，增加经营地址：“唐山市丰南区运河东路 9号（辅助车间（氨分解））”。针对上述变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次经营地址的变更以工商登记机关核准的内容为准。同时提请股东会授权公司管理层及相关授权人士办理相关工商变更登记备案等手续。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于增加公司经营地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-079）。

六、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律

法规及规范性文件的规定，本次董事会审议的部分议案需提交公司股东会审议，董事会拟定于 2026 年 11 月 12 日 14：30 召开华通线缆 2026 年第四次临时股东会。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《河北华通线缆集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-080）特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日