证券代码：605198证券简称：安德利公告编号：2025-033

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月16日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2024年年度股东大会(二)股东大会召集人：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日14点00分

召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日至2025年5月16日

公司 A股股东采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；

1通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东 H股股东非累积投票议案

12024年度董事会工作报告√√

22024年度监事会工作报告√√

3《2024年年度报告》及其摘要的议案√√

4关于延迟审议公司2024年度利润分配方案的议案√√

5关于公司2025年董事、监事薪酬的议案√√

6关于续聘2025年度会计师事务所的议案√√

关于调整公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司

7√√

2025-2027年度日常关联交易上限并签署相关补充协议的议案

关于调整公司与统一企业中国控股有限公司2025-2027年度日

8√√

常关联交易上限并签署相关补充协议的议案

9关于公司2025年度日常关联交易预计的议案√√

关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象

10√√

发行 A股股票相关事宜的议案

11关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案√√

关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本

12√√

公司已发行 H股总数的 10%股份的议案累积投票议案

13.00关于选举第九届董事会非独立董事的议案应选董事（6）人

13.01选举王安先生为公司第九届董事会执行董事√√

13.02选举张辉先生为公司第九届董事会执行董事√√

13.03选举王萌女士为公司第九届董事会执行董事√√

13.04选举王艳辉先生为公司第九届董事会执行董事√√

13.05选举刘宗宜先生为公司第九届董事会非执行董事√√

13.06选举张伟先生为公司第九届董事会非执行董事√√

14.00关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案应选独立董事（3）人

214.01选举龚凡先生为公司第九届董事会独立非执行董事√√

14.02选举王雁女士为公司第九届董事会独立非执行董事√√

14.03选举王常青先生为公司第九届董事会独立非执行董事√√

15.00关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案应选监事（2）人

15.01选举于成波先生为公司第九届监事会非职工代表监事√√

15.02选举梁建浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事√√

注：（1）本次会议将听取独立董事述职报告

（2）烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司已于2025年3月更名为“帝斯曼芬美意果胶（烟台）股份有限公司”。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年3月26日召开的第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过。相关内容详见2025年3月27日公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》与上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ） 以 及 香 港 交 易 所 及 结 算 有 限 公 司 披 露 易 网 站

(http://www.hkexnews.hk)披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案10、议案11、议案12。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案

9、议案10、议案11、议案12、议案13.01、议案13.02、议案13.03、议案13.04、议

案13.05、议案13.06、议案14.01、议案14.02、议案14.03、议案15.01、议案15.02。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8、议案9。

应回避表决的关联股东名称：Donghua Fruit Industry Co.Ltd.、山东安德利集

团有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited、成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、Hongan International Investment Company Limited（弘安国际投资有限公司）及统一企业中国控股有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司 A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台

3进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的本公司 A股股东，可行使的表决权数量是其名下全部股

东账户所持相同类别普通股的数量总和。本公司 A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股东账户，可以使用持有公司 A股股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的本公司 A股股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应

选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司 A股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605198安德利2025/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司邀请列席股东大会的其他人员。

五、会议登记方法

（一）A股股东

1、符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，应持本人身份证或其他能够表明

其身份的有效证件或证明、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席

现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东

4账户卡（如有）等持股证明、委托人身份证原件或复印件进行登记。

2、符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证明

文件、本人有效身份证件、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席

现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡（如有）等持股证明、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

（二）H股股东

详情请参见公司在香港交易及结算有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk)

向 H 股股东发出的《年度股东大会通告》及相关文件。

（三）现场会议出席登记

1、登记时间：2025年5月16日13:00-14:00

2、登记地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室

3、联系电话：0535-3396069

4、联系人：王艳辉、王宁

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

七、报备文件

1.第八届董事会第二十九次会议决议

2.第八届监事会第二十二次会议决议特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

5附件1：授权委托书

授权委托书

烟台北方安德利果汁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年度董事会工作报告

22024年度监事会工作报告

3《2024年年度报告》及其摘要的议案

4关于延迟审议公司2024年度利润分配方案的议案

5关于公司2025年董事、监事薪酬的议案

6关于续聘2025年度会计师事务所的议案

关于调整公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司

72025-2027年度日常关联交易上限并签署相关补充协议

的议案

关于调整公司与统一企业中国控股有限公司2025-2027

8年度日常关联交易上限并签署相关补充协议的议案

9关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向

10

特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

11关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购

12

不超过本公司已发行 H股总数的 10%股份的议案注：烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司已于2025年3月更名为“帝斯曼芬美意果胶（烟台）股份有限公司”。

序号累积投票议案名称投票数

13.00关于选举第九届董事会非独立董事的议案-

13.01选举王安先生为公司第九届董事会执行董事

13.02选举张辉先生为公司第九届董事会执行董事

13.03选举王萌女士为公司第九届董事会执行董事

13.04选举王艳辉先生为公司第九届董事会执行董事

613.05选举刘宗宜先生为公司第九届董事会非执行董事

13.06选举张伟先生为公司第九届董事会非执行董事

14.00关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案-

14.01选举龚凡先生为公司第九届董事会独立非执行董事

14.02选举王雁女士为公司第九届董事会独立非执行董事

14.03选举王常青先生为公司第九届董事会独立非执行董事

15.00关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案-

15.01选举于成波先生为公司第九届监事会非职工代表监事

15.02选举梁建浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

7附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组

下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

6.00关于选举监事的议案投票数

6.01例：李××

6.02例：陈××

6.03例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独

8立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把

500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050

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