证券代码：605198证券简称：安德利公告编号：2025-037

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数26

其中：A股股东人数 25

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）289592148

其中：A股股东持有股份总数 245763000

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 43829148

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

84.8746

权股份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 72.0290

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）12.8456

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定。

1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席、高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245697300 99.9733 65100 0.0265 600 0.0002

H 股 43829148 100 0 0 0 0

普通股合计28952644899.9773651000.02256000.0002

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245697300 99.9733 65000 0.0264 700 0.0003

H 股 43829148 100 0 0 0 0

普通股合计28952644899.9773650000.02247000.0002

3、议案名称：《2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245697300 99.9733 65000 0.0264 700 0.0003

2H 股 43829148 100 0 0 0 0

普通股合计28952644899.9773650000.02247000.0002

4、议案名称：关于延迟审议公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245693800 99.9718 68500 0.0279 700 0.0003

H 股 43829148 100 0 0 0 0

普通股合计28952294899.9761685000.02377000.0002

5、议案名称：关于公司2025年董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245697300 99.9733 65000 0.0264 700 0.0003

H 股 43829148 100 0 0 0 0

普通股合计28952644899.9773650000.02247000.0002

6、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245697300 99.9733 65000 0.0264 700 0.0003

H 股 43829148 100 0 0 0 0

普通股合计28952644899.9773650000.02247000.0002

7、议案名称：关于调整公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司2025-2027年度日

常关联交易上限并签署相关补充协议的议案

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 98907340 99.9336 65000 0.0657 700 0.0007

H 股 43829148 100 0 0 0 0

普通股合计14273648899.9540650000.04557000.0005注：烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司已于2025年3月更名为“帝斯曼芬美意果胶（烟台）股份有限公司”。

对本议案回避表决的关联股东：山东安德利集团有限公司、Donghua Fruit Industry Co.Ltd.、China Pingan Investment Holdings Limited.、Hongan International Investment Ltd.（弘安国际投资有限公司）。

8、议案名称：关于调整公司与统一企业中国控股有限公司2025-2027年度日常关联交

易上限并签署相关补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 181951260 99.9639 65000 0.0357 700 0.0004

H 股 43829148 100 0 0 0 0

普通股合计22578040899.9709650000.02887000.0003

对本议案回避表决的关联股东：成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、统一企业中国控股有限公司。

9、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 35161300 99.8135 65000 0.1845 700 0.0020

H 股 43829148 100 0 0 0 0

普通股合计7899044899.9169650000.08227000.0009

对本议案回避表决的关联股东：山东安德利集团有限公司、Donghua Fruit Industry Co.Ltd.、

China Pingan Investment Holdings Limited.、Hongan International Investment Ltd.(弘安国

际投资有限公司)、成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、统一企业中国控股有限公

4司。

10、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行

A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245697300 99.9733 65000 0.0264 700 0.0003

H 股 43825148 99.9909 4000 0.0091 0 0

普通股合计28952244899.9759690000.02387000.0002

11、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245697300 99.9733 65000 0.0264 700 0.0003

H 股 43829148 100 0 0 0 0

普通股合计28952644899.9773650000.02247000.0002

12、议案名称：关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司

已发行 H股总数的 10%股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245697300 99.9733 65000 0.0264 700 0.0003

H 股 43829148 100 0 0 0 0

普通股合计28952644899.9773650000.02247000.0002

(二)累积投票议案表决情况

51、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选表决权的比例（%）选举王安先生为公司第九届董事会

13.0128946515199.9759是

执行董事选举张辉先生为公司第九届董事会

13.0228946515099.9984是

执行董事选举王萌女士为公司第九届董事会

13.0328946515699.9983是

执行董事选举王艳辉先生为公司第九届董事

13.0428946515099.9984是

会执行董事选举刘宗宜先生为公司第九届董事

13.0528946515099.9984是

会非执行董事选举张伟先生为公司第九届董事会

13.0628946515099.9984是

非执行董事

2、关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举龚凡先生为公司第九届董事

14.0128946515099.9984是

会独立非执行董事选举王雁女士为公司第九届董事

14.0228946515399.9983是

会独立非执行董事选举王常青先生为公司第九届董

14.0328946515099.9984是

事会独立非执行董事

3、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举于成波先生为公司第九届监

15.0128946515199.9983是

事会非职工代表监事选举梁建浩先生为公司第九届监

15.0228946515299.9983是

事会非职工代表监事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于延迟审议公司2024年

41515780099.5455685000.44997000.0046

度利润分配方案的议案

关于公司2025年董事、监

51516130099.5685650000.42697000.0046

事薪酬的议案关于续聘2025年度会计师

61516130099.5685650000.42697000.0046

事务所的议案关于调整公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公

7司2025-2027年度日常关联1516130099.5685650000.42697000.0046

交易上限并签署相关补充协议的议案关于调整公司与统一企业中国控股有限公司

82025-2027年度日常关联交1516130099.5685650000.42697000.0046

易上限并签署相关补充协议的议案关于公司2025年度日常关

91516130099.5685650000.42697000.0046

联交易预计的议案关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序

101516130099.5685650000.42697000.0046

向特定对象发行A股股票相关事宜的议案关于减少注册资本并修订

111516130099.5685650000.42697000.0046

《公司章程》的议案关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回

121516130099.5685650000.42697000.0046

购不超过本公司已发行H股

总数的10%股份的议案选举王安先生为公司第九

13.011510000399.54060000

届董事会执行董事选举张辉先生为公司第九

13.021510000299.96890000

届董事会执行董事选举王萌女士为公司第九

13.031510000899.96830000

届董事会执行董事选举王艳辉先生为公司第

13.041510000299.96890000

九届董事会执行董事选举刘宗宜先生为公司第

13.051510000299.96890000

九届董事会非执行董事选举张伟先生为公司第九

13.061510000299.96890000

届董事会非执行董事选举龚凡先生为公司第九

14.011510000299.96890000

届董事会独立非执行董事选举王雁女士为公司第九

14.021510000599.96830000

届董事会独立非执行董事

7选举王常青先生为公司第

14.03九届董事会独立非执行董1510000299.96890000

事选举于成波先生为公司第

15.01九届监事会非职工代表监1510000399.96820000

事选举梁建浩先生为公司第

15.02九届监事会非职工代表监1510000399.96820000

事注：烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司已于2025年3月更名为“帝斯曼芬美意果胶（烟台）股份有限公司”。

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、2024年年度股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、13.01、13.02、13.03、

13.04、13.05、13.06、14.01、14.02、14.03、15.01、15.02为普通决议案，经出席会

议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过；议案10、

11、12为特别决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分

之二以上同意即通过。

2、涉及关联股东应回避表决的议案：

议案 7、应回避表决的股东为山东安德利集团有限公司、Donghua Fruit Industry

Co.Ltd.、China Pingan Investment Holdings Limited.、Hongan International

Investment Ltd.（弘安国际投资有限公司）；

议案8、应回避表决的股东为成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、统一企业中国控股有限公司；

议案 9，应回避表决的股东为 Donghua Fruit Industry Co.Ltd.、山东安德利集团有

限公司、China Pingan Investment Holdings Limited、成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、Hongan International Investment Ltd.（弘安国际投资有限公司）及统一企业中国控股有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：屈宪纲、陈星辰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、上网及备查文件

81.北京大成律师事务所关于烟台北方安德利果汁股份有限公司2024年年度股东大会的

法律意见书；

2.经与会董事签字确认并加盖公司印章的2024年年度股东大会决议。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025年5月17日

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