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董事會會議公佈

烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，籍以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止經審計的年度業績並考慮支付末期股息（如有）事宜。

承董事會命烟台北方安德利果汁股份有限公司董事長王安

中國烟台，二零二六年三月十六日於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。

*僅供識別