证券代码：605198证券简称：安德利公告编号：2025-046

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月12日

(二)股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼

10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数72

其中：A股股东人数 71

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）257611248

其中：A股股东持有股份总数 225640100

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 31971148

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.5015

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 66.1313

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）9.3702

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规

和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席、高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 225630500 99.9957 8300 0.0037 1300 0.0006

H 股 31971148 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：25760164899.996383000.003213000.0005

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

210536000100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普通

14880000100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

21450095.716283003.703713000.5801

通股股东

其中:市值50

万以下普通股17500094.799683004.496213000.7042股东市值50万以上

39500100.000000.000000.0000

普通股股东

2(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年度利

1润分配方案的议1509450099.936483000.054913000.0087

案

(四)关于议案表决的有关情况说明

2025年第一次临时股东大会审议的议案1为普通决议案，经出席会议的股东及

股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：李孟扬、王乐维

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》和

《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程

序、表决结果合法有效。

四、上网及备查文件

1.2025年第一次临时股东大会法律意见书；

2.2025年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025年6月13日

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