证券代码：605198证券简称：安德利公告编号：2026-016

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数54

其中：A股股东人数 53

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）235991300

其中：A股股东持有股份总数 215579300

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 20412000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）70.6163

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 64.5084

境外上市外资股股东（H股）持股占股份总数的比例

（%）6.1079

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定。

1(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。其中独立董事龚凡先生、王雁女士、王常青先生通

过视频方式列席；

2、公司董事会秘书及公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 215564000 99.9929 5200 0.0024 10100 0.0047

H 股 20412000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计23597600099.993552000.0022101000.0043

2、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 215564000 99.9929 5200 0.0024 10100 0.0047

H 股 20412000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计23597600099.993552000.0022101000.0043

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 215573300 99.9972 5200 0.0024 800 0.0004

2H 股 20412000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计23598530099.997552000.00228000.0003

4、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 215525000 99.9748 5200 0.0024 49100 0.0228

H 股 20412000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计23593700099.977052000.0022491000.0208

5、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 215564000 99.9929 5200 0.0024 10100 0.0047

H 股 20325500 99.5762 86500 0.4238 0 0.0000

普通股合23588950099.9569917000.0389101000.0043计

6、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 11781300 99.8660 5200 0.0440 10600 0.0900

H 股 20412000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合3219330099.950952000.0161106000.0329计

对本议案回避表决的关联股东：山东安德利集团有限公司、Donghua Fruit Industry Co.Ltd.、

China Pingan Investment Holdings Limited.、Hongan International Investment Ltd.(弘安国

际投资有限公司)、成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、统一企业中国控股有限公

3司。

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 215524500 99.9745 44200 0.0205 10600 0.0050

H 股 20412000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计23593650099.9768442000.0187106000.0045

8、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 215524500 99.9745 5200 0.0024 49600 0.0231

H 股 20412000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合23593650099.976852000.0022496000.0210计

9、议案名称：关于修订《公司章程》并变更法定代表人的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 215572800 99.9969 5200 0.0024 1300 0.0007

H 股 20412000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计23598480099.997252000.002213000.0006

10、议案名称：关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已

发行 H 股总数的 10%股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

4同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 215564000 99.9929 5200 0.0024 10100 0.0047

H 股 20412000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计23597600099.993552000.0022101000.0043

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普通

224194200100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通

11000000100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普通

79110099.247352000.65248000.1003

股股东

其中:市值50万

5840090.683252008.07458001.2423

以下普通股股东市值50万以上普

732700100.000000.000000.0000

通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2025

3年度利润分配1179110099.949152000.04408000.0069

方案的议案关于公司2026

4年度董事薪酬1174280099.539752000.0440491000.4163

方案的议案关于续聘2026

5年度会计师事1178180099.870352000.0440101000.0857

务所的议案关于公司2026年度日常关联

61178130099.866052000.0440106000.0900

交易预计的议案7关于制定《董1174230099.5354442000.3746106000.0900

5事、高级管理人

员薪酬管理制度》的议案关于减少注册8资本并修订《公1174230099.535452000.0440496000.4206司章程》的议案关于修订《公司章程》并变更法

91179060099.944952000.044013000.0111

定代表人的议案关于提请股东会给予董事会一般性授权以

10决定回购不超1178180099.870352000.0440101000.0857

过本公司已发

行 H 股总数的

10%股份的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、2025年年度股东会审议的议案1、2、3、4、5、6、7为普通决议案，经出席会

议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过；议案8、

9、10为特别决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分

之二以上同意即通过。

2、涉及关联股东应回避表决的议案：议案6

关联股东 Donghua Fruit Industry Co.Ltd.、山东安德利集团有限公司、China

Pingan Investment Holdings Limited、成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有

限公司、Hongan International Investment Ltd.（弘安国际投资有限公司）及统一企业中国控股有限公司对此议案已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：屈宪刚、李孟扬

(二)律师见证结论意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》和《议

6事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2026年5月13日

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