证券代码：605199证券简称：葫芦娃公告编号：2025-037

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区安读一路30号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数619

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）304073850

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.9978

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘景萍女士主持会议。采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王清涛先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 302858950 99.6004 984900 0.3239 230000 0.0757

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 302885150 99.6090 1080000 0.3551 108700 0.0359

3、议案名称：关于公司2024年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 302869250 99.6038 985400 0.3240 219200 0.0722

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 302836050 99.5929 1119500 0.3681 118300 0.0390

5、议案名称：关于2024年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 302708950 99.5511 1199500 0.3944 165400 0.0545

6、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 302658150 99.5344 1229700 0.4044 186000 0.0612

7、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 302693150 99.5459 1198700 0.3942 182000 0.0599

8、议案名称：关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 303036650 99.6588 917900 0.3018 119300 0.0394

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于2024年度128248.4340119945.317216546.2488

拟不进行利润00050000分配的议案

6关于确认董事123146.5148122946.458118607.0271

2024年度薪酬20070000

及2025年度薪酬方案的议案

7关于确认监事126647.8371119845.286918206.8760

2024年度薪酬20070000

及2025年度薪酬方案的议案

8关于公司向金160960.8145917934.678311934.5072

融机构申请7000000

2025年度综合

授信额度及融

资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案8为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；2、本次会议的议案1-7为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；

3、本次会议听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付雄师、朱亚茹

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2025年5月22日