证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2026-060

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2.原股东会召开日期：2026年7月29日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 605199 ST 葫芦娃 2026/7/21

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057），经事后核查发现原通知中部分内容需要更正补充，公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。现就原公告中更正部分说明如下：

1、更正前

附件1：授权委托书授权委托书

海南葫芦娃药业集团股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月29日

召开的贵公司2026年年度股东会，并代为行使表决权。

2、更正后

附件1：授权委托书授权委托书

海南葫芦娃药业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月29日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

三、除了上述更正补充事项外，于2026年7月14日公告的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年7月29日14点30分

召开地点：海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月29日至2026年7月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案关于变更部分募集资金投资子项目并调整募集

1√

资金投向的议案关于终止并转让部分原募集资金投资子项目的

2√

议案

3关于续聘2026年度会计师事务所的议案√特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2026年7月16日附件1：授权委托书

授权委托书

海南葫芦娃药业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于变更部分募集资金投资子项目并

调整募集资金投向的议案

2关于终止并转让部分原募集资金投资

子项目的议案

3关于续聘2026年度会计师事务所的

议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。