永茂泰:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605208证券简称：永茂泰公告编号：2025-037

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数265

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）168003399

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

51.7757

数的比例（%）

注：公司总股本329940000股扣除公司回购专用证券账户股份400028股、2025年员工持股计划证券账户股份5056800股后公司有表决权股份总数为324483172股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书王光普、财务总监范玥出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167955023 99.9712 30790 0.0183 17586 0.0105

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167950923 99.9687 30790 0.0183 21686 0.0130

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167950923 99.9687 30390 0.0180 22086 0.0133

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167963123 99.9760 20290 0.0120 19986 0.0120

5、议案名称：2024年年度利润分配方案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167951845 99.9693 22468 0.0133 29086 0.0174

6.00、关于董事2024年度薪酬的议案

6.01、议案名称：董事徐宏薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7665609 98.2090 49610 0.6355 90180 1.1555

6.02、议案名称：董事徐文磊薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7674409 98.3218 42210 0.5407 88780 1.1375

6.03、议案名称：董事徐娅芝薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7659609 98.1321 55610 0.7124 90180 1.1555

6.04、议案名称：董事王斌薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167849309 99.9082 49610 0.0295 104480 0.06236.05、议案名称：董事朱永薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167849309 99.9082 44110 0.0262 109980 0.0656

6.06、议案名称：董事张志薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167849109 99.9081 44310 0.0263 109980 0.0656

6.07、议案名称：独立董事张志勇薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167849309 99.9082 49610 0.0295 104480 0.0623

6.08、议案名称：独立董事彭立明薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167848509 99.9078 50410 0.0300 104480 0.0622

6.09、议案名称：独立董事周栋薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A 股 167843309 99.9047 55610 0.0331 104480 0.0622

6.10、议案名称：独立董事（离任）李英薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167849309 99.9082 56210 0.0334 97880 0.0584

6.11、议案名称：独立董事（离任）李小华薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167848309 99.9076 52110 0.0310 102980 0.0614

7.00、关于监事2024年度薪酬的议案

7.01、议案名称：职工代表监事张发展薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167886916 99.9306 42510 0.0253 73973 0.0441

7.02、议案名称：监事应莎薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167876906 99.9267 43010 0.0256 79973 0.0477

7.03、议案名称：监事叶楚楚薪酬

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167886416 99.9303 43010 0.0256 73973 0.0441

7.04、议案名称：监事（离任）章妙君薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167884216 99.9290 39710 0.0236 79473 0.0474

8、议案名称：关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167937523 99.9607 36890 0.0219 28986 0.0174

9、议案名称：关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167938023 99.9610 39890 0.0237 25486 0.0153

10、议案名称：关于公司及子公司担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167938123 99.9611 41590 0.0247 23686 0.0142

11、议案名称：关于开展套期保值业务的可行性分析报告

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167937823 99.9609 36890 0.0219 28686 0.0172

12、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167936723 99.9603 39190 0.0233 27486 0.0164

13、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 167927823 99.9550 43990 0.0261 31586 0.0189

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

12024年年度报告及摘要3086199699.8434307900.0996175860.0570

22024年度董事会工作报告3085789699.8302307900.0996216860.0702

32024年度监事会工作报告3085789699.8302303900.0983220860.0715

42024年度财务决算报告3087009699.8697202900.0656199860.0647

52024年年度利润分配方案3085881899.8332224680.0726290860.0942

6.01董事徐宏薪酬766209998.2082496100.6358901801.1560

6.02董事徐文磊薪酬767089998.3210422100.5410887801.1380

6.03董事徐娅芝薪酬765609998.1313556100.7127901801.1560

6.04董事王斌薪酬3075628299.5014496100.16041044800.3382

6.05董事朱永薪酬3075628299.5014441100.14271099800.3559

6.06董事张志薪酬3075608299.5008443100.14331099800.3559

6.07独立董事张志勇薪酬3075628299.5014496100.16041044800.3382

6.08独立董事彭立明薪酬3075548299.4989504100.16301044800.3381

6.09独立董事周栋薪酬3075028299.4820556100.17991044800.3381

6.10独立董事（离任）李英薪酬3075628299.5014562100.1818978800.31686.11独立董事（离任）李小华薪酬3075528299.4982521100.16851029800.3333

7.01职工代表监事张发展薪酬3079388999.6231425100.1375739730.2394

7.02监事应莎薪酬3078738999.6021430100.1391799730.2588

7.03监事叶楚楚薪酬3079338999.6215430100.1391739730.2394

7.04监事（离任）章妙君薪酬3079118999.6144397100.1284794730.2572

关于聘请2025年度财务及内控

83084449699.7868368900.1193289860.0939

审计机构的议案关于授权公司及子公司融资授

93084499699.7884398900.1290254860.0826

信总额度的议案关于公司及子公司担保额度的

103084509699.7888415900.1345236860.0767

议案关于开展套期保值业务的可行

113084479699.7878368900.1193286860.0929

性分析报告关于开展外汇衍生品交易业务

123084369699.7842391900.1267274860.0891

的可行性分析报告

13关于计提资产减值准备的议案3083479699.7554439900.1423315860.1023

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第10项议案为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案均对中小投资者单独计票。

出席本次股东大会的关联股东有徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲、上海磊昶投资

合伙企业（有限合伙）、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）、应莎等7名股东，与本次股东大会审议事项的关联关系为：徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）为徐娅芝控制的企业，上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）为徐文磊控制的企业，该6名股东均与徐宏、徐文磊、徐娅芝的薪酬事项存在关联关系；股东应莎与其本人的薪酬事项存在关联关系。

上述关联股东徐宏持有101987917股、徐文磊持有17550000股、徐娅芝持

有17551600股、周秋玲持有5558483股、上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）

持有13969800股、上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）持有3580200股，以上6名股东合计持有160198000股，均对议案6.01、6.02、6.03回避表决；应莎持有

3510股，对议案7.02回避表决。

本次股东大会全部13项议案均表决通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：马宇曈、刘禹箫

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年5月17日