证券代码：605208证券简称：永茂泰公告编号：2026-029

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月11日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数66

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）156782022

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

48.3175

数的比例（%）

注：公司总股本329940000股扣除公司2025年员工持股计划证券账户股份5456828股后公司有表决权股份总数为324483172股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事王斌现场主持本次股东会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，3名独立董事均已列席；2、公司董事会秘书王光普、财务总监范玥列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156742234 99.9746 30490 0.0194 9298 0.0060

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156742234 99.9746 30490 0.0194 9298 0.0060

3、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156742234 99.9746 30490 0.0194 9298 0.0060

4、议案名称：2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156727234 99.9650 30490 0.0194 24298 0.0156

5、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156719434 99.9600 38290 0.0244 24298 0.0156

6.00、关于董事2025年度薪酬的议案

6.01、议案名称：董事长徐宏2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4770334 98.7151 37790 0.7820 24298 0.5029

6.02、议案名称：董事徐文磊2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4770334 98.7151 37790 0.7820 24298 0.5029

6.03、议案名称：董事徐娅芝2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4770334 98.7151 37790 0.7820 24298 0.5029

6.04、议案名称：董事王斌2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156719934 99.9603 37790 0.0241 24298 0.01566.05、议案名称：董事朱永 2025 年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156719934 99.9603 37790 0.0241 24298 0.0156

6.06、议案名称：职工代表董事张志2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156724034 99.9630 33690 0.0214 24298 0.0156

6.07、议案名称：独立董事张志勇2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156719934 99.9603 37790 0.0241 24298 0.0156

6.08、议案名称：独立董事彭立明2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156719934 99.9603 37790 0.0241 24298 0.0156

6.09、议案名称：独立董事周栋2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 156719934 99.9603 37790 0.0241 24298 0.0156

7、议案名称：关于董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4770334 98.7151 33690 0.6971 28398 0.5878

8、议案名称：关于聘请2026年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156738134 99.9720 34590 0.0220 9298 0.0060

9、议案名称：关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156724034 99.9630 33690 0.0214 24298 0.0156

10、议案名称：关于公司及子公司担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156724034 99.9630 33690 0.0214 24298 0.0156

11、议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156724034 99.9630 48690 0.0310 9298 0.0060

12、议案名称：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156724034 99.9630 48690 0.0310 9298 0.0060

13、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156692034 99.9426 61790 0.0394 28198 0.0180

(二)累积投票议案表决情况

14.00、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）

14.01徐宏15468243398.6608是

14.02徐文磊15455744398.5811是

14.03徐娅芝15455893998.5820是

14.04王斌15455244398.5779是

14.05朱永15455243398.5779是

15.00、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）

15.01张志勇15467943298.6589是

15.02彭立明15455894298.5820是

15.03周栋15455243598.5779是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

持股5%以上普通股股东137089517100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东12673083100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东696463499.2194304900.4343242980.3463

其中:市值50万以下普通股股东21071979.36473049011.4836242989.1517

市值50万以上普通股股东6753915100.000000.000000.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

12025年年度报告及摘要1965271799.7979304900.154892980.0473

22025年度董事会工作报告1965271799.7979304900.154892980.0473

32025年度财务决算报告1965271799.7979304900.154892980.0473

42025年年度利润分配方案1963771799.7217304900.1548242980.1235关于修订《董事和高级管理人员薪酬

51962991799.6821382900.1944242980.1235管理制度》的议案

6.01董事长徐宏2025年度薪酬477033498.7151377900.7820242980.5029

6.02董事徐文磊2025年度薪酬477033498.7151377900.7820242980.5029

6.03董事徐娅芝2025年度薪酬477033498.7151377900.7820242980.5029

6.04董事王斌2025年度薪酬1963041799.6847377900.1919242980.1234

6.05董事朱永2025年度薪酬1963041799.6847377900.1919242980.1234

6.06职工代表董事张志2025年度薪酬1963451799.7055336900.1710242980.1235

6.07独立董事张志勇2025年度薪酬1963041799.6847377900.1919242980.1234

6.08独立董事彭立明2025年度薪酬1963041799.6847377900.1919242980.1234

6.09独立董事周栋2025年度薪酬1963041799.6847377900.1919242980.1234

7关于董事2026年度薪酬方案的议案477033498.7151336900.6971283980.5878

关于聘请2026年度财务及内控审计

81964861799.7771345900.175692980.0473

机构的议案关于授权公司及子公司融资授信总

91963451799.7055336900.1710242980.1235

额度的议案

10关于公司及子公司担保额度的议案1963451799.7055336900.1710242980.1235

11关于开展期货套期保值业务的议案1963451799.7055486900.247292980.0473

关于开展外汇衍生品套期保值业务

121963451799.7055486900.247292980.0473

的议案

13关于计提资产减值准备的议案1960251799.5430617900.3137281980.1433

2、累积投票议案14.00、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有效议案名称得票数

序号表决权的比例（%）

14.01徐宏1759291689.3381

14.02徐文磊1746792688.7034

14.03徐娅芝1746942288.7110

14.04王斌1746292688.6780

14.05朱永1746291688.6779

15.00、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案得票数占出席会议有效议案名称得票数

序号表决权的比例（%）

15.01张志勇1758991589.3228

15.02彭立明1746942588.7110

15.03周栋1746291888.6779

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第10项议案为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案均对中小投资者单独计票。

出席本次股东会的关联股东有徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊、江苏磊昶营运管

理合伙企业(有限合伙)、徐州宏芝营运管理合伙企业(有限合伙)等6名股东，与本次股东会审议事项的关联关系为：徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)为徐娅芝控制的企业，徐州宏芝营运管理合伙企业(有限合伙)为徐文磊控制的企业，该6名股东均与徐宏、徐文磊、徐娅芝的薪酬事项以及公司董事2026年度薪酬方案存在关联关系。

上述关联股东徐宏持有101987917股、徐文磊持有17550000股、徐娅芝持

有17551600股、周秋玲持有5558483股、江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)

持有7114600股、徐州宏芝营运管理合伙企业(有限合伙)持有2187000股，以上

6名股东合计持有151949600股，均对议案6.01、6.02、6.03及议案7回避表决。

本次股东会第1-13议案均表决通过，第14-15项议案的候选人均已当选。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：韩政、甘瑞霖

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年5月12日