证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-064

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 是否需要提交股东会审议：是

* 公司拟开展的日常经营性关联交易是基于公司业务发展和经营需要，交易具备必要性、合理性，交易定价参照市场公允价格协商确定，公司不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 21日召开第四届董事会第四次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝回避表决。本议案尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

公司已事前召开第四届独立董事专门会议第一次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本议案。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

本年年初至8月 本次预计金额占同类业

关联交易 本次预计 占同类业 末与关联人累 上年实际 与上年实际发

关联人 务比例

类别 金额 务比例（%）计已发生的交 发生金额 生金额差异较

（％）

易金额 大的原因万泰新材向关联人

料(包头) 40000 8.37 0 0 0 客户需求增加采购商品

有限公司上述关联交易额度授权期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日

至公司 2026 年年度股东会召开之日。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

（1）名称：万泰新材料(包头)有限公司

（2）成立日期：2021 年 4 月 15 日

（3）统一社会信用代码：91150222MA7YN8WR24

（4）注册资本：2000 万人民币

（5）法定代表人：徐颖

（6）注册地：内蒙古自治区包头市固阳县金山工业园区万泰厂房

（7）主营业务：铝合金生产、销售

（8）主要股东：江西万泰铝业有限公司持股 35%，浙江万泰铝业有限公司

持股 35%，徐颖持股 15%，吕燕巧持股 15%；徐小飞为实际控制人。

（9）主要财务数据：

单位：人民币万元

2025 年 12 月 31 日/2025 年度

项目（经审计）

资产总额 15664.86

负债总额 9522.81

净资产 6142.04

营业收入 65534.09

净利润 1136.70

（二）与上市公司的关联关系

关联方万泰新材料(包头)有限公司（以下简称“包头万泰”）为徐小飞实际

控制、徐颖担任执行董事、经理的企业。徐小飞为本上市公司控股股东、实际控制人之一、董事长徐宏之兄，徐颖为徐宏之侄。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据公司对包头万泰基本情况的调查分析，包头万泰生产经营和财务状况良好，其产能和产品质量能够满足公司采购需要，且前期同类关联交易都已顺利执行完成，其具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟开展的日常关联交易主要是向包头万泰采购纯铝系铝合金锭，定价政策为参照市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

近年来公司大力开拓市场及新客户，客户对纯铝系铝合金需求量较大，同时政策推动电解铝企业产能就地转化为铝合金或产品，电解铝采购难度上升，因此公司对外采购部分纯铝系铝合金以满足客户需求。公司向包头万泰采购纯铝系铝合金锭，可以保证供应量和质量，采购成本也有相对优势，有利于公司业绩提升。

（二）对上市公司的影响

公司拟开展的日常经营性关联交易是基于公司业务发展和经营需要，交易具备必要性、合理性，交易定价参照市场公允价格协商确定，公司不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日